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行政管理制度汇编,行政机关管理制度汇编,行政管理规章制度汇编,置业有限公司人事行政制度汇编—3.6

发布时间:2012-10-25 来源: 公司行政管理制度汇编

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华开置业有限公司 置业有限公司 人事及行政 制 度 汇 编 (试行版) 第 1 页 共 73 页 华开置业有限公司 目 录 第一部分 人力资源管理制度 ......................................................................................................... 3 第一章 招聘与配置管理 ............................................................................................... 3 第一节 定编定岗管理 ................................................................................................... 3 第二节 定岗定编的内容 ............................................................................................... 3 第三节 定岗定编的确定及审批程序 ........................................................................... 4 第四节 招聘管理 ........................................................................................................... 5 第二章 员工任用管理 ................................................................................................... 7 第一节 入职管理 ........................................................................................................... 7 第二节 异动管理 ........................................................................................................... 8 第三节 劳动合同管理 ................................................................................................. 10 第四节 考勤管理 ......................................................................................................... 12 第五节 请、休假制度 ................................................................................................. 13 第八节 出差管理 ......................................................................................................... 15 第三章 薪酬管理 ......................................................................................................... 18 第四章 福利管理 ......................................................................................................... 23 第五章 绩效与考核管理 ............................................................................................. 24 第六章 培训与开发管理 ............................................................................................. 31 第七章 员工奖惩制度 ................................................................................................. 34 第二部分 行政管理制度 ............................................................................................................... 37 第一章 办公区管理 ..................................................................................................... 37 第二章 会务管理 ......................................................................................................... 38 第三章 印章管理 ......................................................................................................... 42 第四章 办公用品管理 ................................................................................................. 45 第五章 行政资产管理 ................................................................................................. 47 第七章 行文管理及制度 ............................................................................................. 58 第八章 文件编号管理及制度 ..................................................................................... 63 第九章 收发文管理及制度 ......................................................................................... 69 附件:表格 第 2 页 共 73 页 华开置业有限公司 为了公司加强公司的人事以及行政管理,明确权限、流程以及工作标准,使 其工作更加标准化、规划化,发挥其部门的最大职能作用,同时,使公司人事及 行政工作有所遵循,特制定本制度。 第一部分 人力资源管理制度 第一章 招聘与配置管理 第一节 定编定岗管理 第一条 定岗定编是指依据公司战略目标、 公司业务发展以及推进阶段作为 基础,对组织架构、岗位设置、岗位工作内容、员工报酬等一系列内容进行科学 设定并严格控制及执行的过程。

第二条 定岗定编工作是公司人事管理工作的基础, 一切招聘、 任用、 培训、 考核、薪金等人事管理制度均须在遵守本管理制度的基础上进行。

第三条 北京集团公司人事及行政管理中心是定岗定编管理制度的制订者, 负责审核、调整、管理各个项目的定岗定编工作。各项目人事及行政部具体负责 各地区公司的定岗定编申报及实施工作。

第二节 定岗定编的内容 第四条 定岗定编的内容包括组织架构、岗位编制及级别、员工年度岗位工 作责任书及级别工资的设置。

第五条 组织架构 (一) 董事长、 副总裁、 总监级等相关负责人根据公司项目的拓展研讨决定; (二)北京公司设立七个职能管理中心,即行政人事管理中心、财务管理中 心、前期拓展中心、工程计划中心、营销客服中心、设计研发中心、合约成本中 心,分别负责管理公司各相关业务。

(三)各项目公司设立四个职能部门,即人事及行政部、营销客服部、工程 计划部、设计研发部分别负责管理各项目公司的相关业务。 第 3 页 共 73 页 华开置业有限公司 (四) 原则上各项目公司应在集团设定的组织架构内确定部门设置并统一名 称。如因项目差异或其它特殊情况需要合并或增加部门的,须由北京集团公司统 一审定。

第六条 岗位编制及级别 集团设定标准岗位、级别,各地区公司均需按照标准岗位、级别确定称谓。

第七条 岗位工作说明书 员工年度岗位工作说明书是定岗定编工作的重要组成。

任职资格确定了上岗 人员的基本条件,是招聘、任用等工作必须遵照的依据。工作计划、工作流程等 各项内容按照不同的岗位设置将工作落实到个人,是公司工作目标、组织工作流 程的分解和体现。

第八条 岗位级别工资 集团原则上为每个岗位设定职级和岗位薪酬标准, 根据各项目公司的不同情 况,由项目公司人事及行政部提出建议,集团总部行政人事管理中心负责汇总、 核定、平衡。

第三节 定岗定编的确定及审批程序 第九条 定岗定编方案的内容及确定程序 每年 11 月,由北京集团公司人事及行政部与项目公司各职能部门、项目公 司协商,组织草拟地区公司下年度的《年度岗位编制计划方案》 。

《年度岗位编制计划方案》应包括以下内容:

(一)年度组织架构图及相关说明。

(二)年度详细编制方案。具体格式见《年度人员编制表》 、 《编制汇总表》 、 《级别汇总表》 。

(三)年度详细的工资及福利方案。具体格式见《工资及福利预算表》 。

(四)各岗位的年度岗位说明书。具体格式见《岗位说明书》 。

(五)与以上内容相关的编制、确定依据及文字说明。原则上定岗定编每 年 6 月进行一次中期调整,除中期调整外,其它时间不进行调整。

(六)年度定编定岗拟定及相关文件,均由董事长签署下发。 第 4 页 共 73 页 华开置业有限公司 第四节 招聘管理 为建立公平、公正、公开的人员招聘体系,通过各种渠道广泛吸收高素质人 员以满足公司快速发展,特制定本制度。

第一条 招聘应在严格遵循定岗定编制度、严格遵循录用审批权限及招聘 程序、严格遵循公平竞争原则的基础上进行。

第二条 招聘录用原则 (一)公司以公开招聘、公平竞争、择优录用为人员招聘的基本原则。

(二)科学招聘原则。即以科学的测评工具和方法选择人才,避免主观性、 随意性,避免以主面试人的个人性格和道德标准判定应聘者的优劣。

(三)以德为先原则。

“德才兼备,以德为先” (四)内部优先原则。任何职位优先面向内部员工;同等条件下,优先选聘 内部员。

(五)举贤不避亲原则。提倡和鼓励推荐同学、同事、亲友中的优秀成员, 但拒绝直接隶属关系。

第三条 招聘计划 (一)根据公司发展规划,各部门于每年 11 月将年度招聘需求提交到人事 以行政部审核并出具建议和意见、副总裁复核后、董事长批准后统一制定年度招 聘计划方案; (二)各部门计划外招聘需求,需提前一个月提交《人资源需求表》到人事 及行政部,由人事及行政部根据本年度人员编制、工作进度等分析、审核后提交 副总裁、董事长批准后执行。

(三)招聘计划审批权限如下:

招聘职位 副总裁助理、 总监 (副总监) 、总工 部门负责人 其他员工 第四条 提出需求 副总裁 副总裁 部门负责人 招聘渠道 第 5 页 共 73 页 审核 --总部人事及行政部 总部人事及行政部 复核 批准 董事长 副总裁 副总裁 董事长 副总裁 (一)本着高效、节约的原则,在资源和信息能够共享的前提下,可以进行统 华开置业有限公司 一调配。人事及行政部根据自身招聘的需求、招聘时间安排及进度目标、招聘费 用预算等选择招聘渠道。

(二)人事及行政部针对职位空缺特点及本地人才市场实际状况,可选择参 加招聘会、报刊广告、互联网、猎头等招聘渠道。原则上通过猎头公司招聘仅限 于中高层管理人员、核心技术人员和市场稀缺岗位。

(三) 公司内部公开发布招聘信息, 由各部门推荐选拔或员工自愿报名应聘。

(四)鼓励内部员工推荐自己的亲友、同学、同事等。

(五)项目公司部门负责人以上人员均由北京集团招聘和任命,其中财务人 员须经董事长面试,并批准录用。

第五条 招聘实施 (一)筛选简历 人事及行政部根据招聘需求发布招聘信息,筛选简历,并先行电话面试。对基本 符合职位要求的应聘者通知面试。

(二)初试 1、应聘人员需填写《应聘人员登记表》作为应聘人员甄选的规范性参考依 据。

2、 初步面试采取笔试和面试结合的方式, 由用人部门对应聘者就专业技能 进行测评并填写《面试记录表》 ; 3、人事及行政部初试主要针对基本信息、岗位匹配、综合素质、文化融合 方面进行了解和评估。

4、用人部门主要针对专业知识、经验技能、能力胜任等方面进行深入了解 和评估。

(三)复试 1、通过初试的人员由用人部门副总裁进行复试,并提出复试意见。

2、对复试合格人选,人事及行政部提出薪酬标准建议。

(四)终试 1、总部部门副经理、主管级以上(含)必须由副总裁进行终试,人事及行 政部协助确定是否录用、最终岗位和薪酬待遇。具体见下表: 第 6 页 共 73 页 华开置业有限公司 招聘职位 初试 复试 副总裁 终试 董事长 审批 董事长 部门、 项目经理以 人事及行政部、 上人员(含) 用人部门负责人 主 管 级 人 员 及 其 人事及行政部、 他人员 项目公司人员 用人部门负责人 项目人事及行政 部 副总裁 董事长 项目总 项目总 2、董事长拥有对所有招聘职位的最终审批权,对未经董事长终试并已经决 定录用的人员,董事长有权否决原来的录用决定,并终止劳动合同。

3、为有效利用现有资源,降低人力资源招聘成本,凡未被录用或通知面试 未到者的资料需在公司人事及行政部保存半年以备后用。

4、 确定入职的候选人, 公司将在入职前以邮件的形式发放 《录用通知书》 。 第二章 员工任用管理 第一节 第一条 入职管理 新员工入职当天需按制度办理入职手续, 以及所有资料完整、 准确、 真实上交后,并由人事及行政部入职引导后,进入试用期。

第二条 新进员工须如实详细填写《员工信息表》 ,签订《劳动合同》 ,签收 《岗位说明书》 ,并交齐所需照片和相关证件复印件 第三条 新员工所需提交资料 (一) 《录用通知书》 、身份证、学历学位证书、职称或职业资格证书、 一寸蓝底彩色照片 4 张及户口本复印件(首页、户主页、本人页、变更页)或暂 住证复印件 1 张、 原单位离职证明, 体检报告以及其他因岗位工作需要提供的资 料。若提供入职资料不全者,公司有权在制度的时间、制度的地点要求候选人提 供资料,如果无法执行上述要求,公司有权在试用期内终止对您的试用。

(二)员工必须填报准确的个人资料,公司保留审查员工所提供的个人资料 第 7 页 共 73 页 华开置业有限公司 真实性的权利。

(三)新进员工必须按制度参加入职培训,并接受考试。确因工作原因暂时 不能参加培训的,参加下一期入职培训。考核不合格或未参加入职培训的,将不 予批准转正或延期至补考合格后转正。

(四)试用期员工需经综合考核,合格后方可转为正式员工。试用期内不合 适的,双方可以解除聘用关系。

(五)新进人员有下列之一者,应予终止试用:

1、入职时提供的个人资料有虚假、欺骗性的; 2、在试用期内发现不符合录用条件或试用期期满经考核不合格的; 3、因工作严重失误,造成公司严重损失的; 4、违反《行政奖惩制度》的制度并达到由公司予以辞退的条件的; 5、其它符合解除劳动关系条件的。

第二节 第一条 异动管理 转正 (一)北京集团公司签订劳动合同根据岗位差别,统一签订 3 年,试用期为 3 个月。试用员工在转正前 10 个工作日应提出书面转正申请。项目公司可以根 据项目的具体的情况,制定劳动合同签订的时间以及试用期时间。

(二)员工提出转正申请后,各级主管即开展转正考核其中,直接主管考核 并签署意见后在试用期满前 5 个工作日提交人事及行政部审核。

部门负责人以上 (含)须经副总裁复核、董事长批准。其他员工须经副总裁批准后方可转正。

(三)任何员工的转正均分别从业务能力、工作业绩、工作态度等维度进行 转正考核。

(四)员工转正后,签收《员工手册》 。

第二条 晋升 (一)北京集团公司目前处于公司快速的扩张期,岗位空缺或者增加岗位机 会,公司将首先考虑内部提拔。为了提供员工更加广阔的发展空间,鼓励内部人 才的晋升。

(二)晋升流程:员工职务、职级晋升由部门负责人或分管领导提出申请, 人事及行政部组织开展综合考评,并提出审核意见,副总裁复核,董事长批准; 第 8 页 共 73 页 华开置业有限公司 (三)根据北京集团公司业务的发展,结合公司年度人才计划,遵循“能者 上、庸者让、弱者下”的原则,为了公司有更加职业化、专业化的人才,同时, 更好的激发人员的潜力,提供公开、公平、公正的自我展示的选将平台,将会于 每年年末 1 月份举行内部选聘大赛。具体执行细案见年度内部选聘方案。

第三条 主动离职 (一)若员工无法适应公司的文化、管理制度,经人事及行政部进行离职面 谈后,公司将尊重人员的选择。试用期员工提前 7 个工作日、正式员工离职需提 前 30 工作日以书面形式通知所在部门或人事及行政部。

(二)申请离职人员需在人事及行政部审批的离职日期办理离职手续;对特 殊岗位如暂时还没有人员接替时, 离职人员应遵循保证公司业务正常开展的原则 协商确定具体离职日期。

(三)本部门及相关职能部门须确认《员工离职审批表》 ,在完善审批手续 后方可办理离职手续, 如果没有办理完手续离职, 视为旷工。

其中, 旷工 3 天 (含) 以上视为自动离职,公司保留对员工法律起诉权利。

(四)离职人员的离职结算工资于公司工资发放日(次月 10 日)一并发放; (五)员工离职应遵循以下几点原则:

1、本人提前三十天向部门负责人或人事及行政部提交书面离职申请; 2、保证工作能够正常运转; 3、善始善终做好离职交接手续; (六)经理级以上的员工,原则上提前 30 天提交离职申请,并且接受、配 合审计部的离任审计工作,在审计工作没有完成时,不能擅自离开,若违反上诉 制度,公司将保留对员工法律起诉权利。

(七)副总监级以上的员工离职管理工作参照第六点,并且公告于工作中的 关联单位,在 15 个工作日内没有任何投诉或者反馈信息方可离职。

被动离职(辞退) (一)员工具有且不限于下列情形的,部门负责人或分管领导可以提出辞退 员工的申请,人事及行政部也可以直接提出辞退的动议:

1、试用期间被证明不符合岗位要求的; 2、触犯刑律,受到刑事处分的; 第 9 页 共 73 页 离职管理 华开置业有限公司 3、严重违反公司制度,情节恶劣或后果严重的; 4、隐瞒自身实际情况,使公司在违背真实意愿的情况下录用的; 5、在职期间又与其他用人单位建立劳动关系,对完成本职工作造成严重影 响的; 6、不胜任本职工作,经调换岗位仍不能胜任的; 7、价值观与公司文化严重不符,并有负面影响或即将产生负面影响的; 8、消极怠工,经纠正仍不能改善或没有效果的; 9、患病或者非因工负伤,在制度的医疗期满后不能从事原工作,也不能从 事由公司另行安排的工作的; 10、公司认为其他的严重不适合继续在本公司工作的情形。

(二)对上述情形的前五种,公司可随时辞退,并办理相关手续;对后五种 情形的,部门(公司)负责人应提前一个月提出辞退人员的申请,填写《员工辞 退申请表》 ,经分管领导审核后提交人事及行政部审核,经副总裁复核,董事长 审批后方可办理辞退手续。

(三)被辞退人员的结算工资于公司工资发放日一并发放。

(四)对于部门提出的辞退申请,人事及行政部应予高度重视,全方位、多 角度了解、核实和分析具体情况,不得简单处理,对有分歧、有争议、且不涉及 个人品德、文化认同的员工应协同相关部门提出妥善的解决方案。

(五)人事及行政部应与被辞退员工做离职面谈,并记录。

(六)被辞退员工同样需要善始善终办理离职交接手续。离职审批权限参照 《招聘录用制度》中的审批权限。

第三节 劳动合同管理 根据《中华人民共和国劳动法》 、 《中华人民共和国劳动合同法》以及北京市 的相关法律法规,结合公司的规章制度,规范劳动合同的签订,修订公司的《劳 动合同》 。

第一条 劳动合同的甲方、法人代表、委托人名称及签章 (一)劳动合同甲方名称签章处为公司注册的法人机构全称; (二)法人代表/委托人签章处为注册的法人代表/授权委托人名章。对于法 人代表由于地域等原因无法及时签章的,可由法人代表签署《授权委托书》 ,授 第 10 页 共 73 页 华开置业有限公司 权委托人代为签章。

《授权委托书》原件需交人事及行政部备案后方可执行。

第二条 劳动合同签订期限 (一)北京集团公司首次签订期限为 3 年,试用期为 3 个月;项目公司根 据项目的具体情况选择签订和试用期时间; (二)续签期限 1、续签期限为 2 至 5 年; 2、 两次签订劳动合同后,劳动者提出签订无固定期限合同,如公司同意 续订,可以签订无固定期限劳动合同。

(三)关于特殊人员签订期限的说明 由公司出资参加外部培训、且培训费用超过一定额度的员工,按照《培训协 议》制度的服务期限进行服务(具体参照员工培训制度) 。

第三条 劳动合同的管理流程 (一)劳动合同首签流程 1、 员工入司当日提交各种证明资料, 人事及行政部劳动合同管理人员审核 确认后与其签订劳动合同书;特殊情况的,入职一个月内必须签订劳动合同书; 2、劳动合同管理人员审核员工劳动合同书,确认无误后,办理公司公章签 章手续; 3、劳动合同管理人员在劳动合同签订完毕后填写《劳动合同台账》 ,及时 归档。

(二)劳动合同续签流程 1、部门确认:

人事及行政部在劳动合同到期前 45 天,向合同到期人员所在部门负责人提 交《劳动合同续签确认书》 (以下简称《确认书》 ) ,部门负责人在收到《确认书》 5 天内做出续签与否的建议报分管领导批复, 并于 5 日内将副总裁的确认书反馈 予人事及行政部。

2、公司确认:

同意续签:若公司同意续签,则劳动合同管理人员需提前 30 天向员工本 人发出《劳动合同续签通知书》 (以下简称《通知书》 ) ,同时要求员工在收到《通 知书》10 天内做出续签与否的决定。

若员工不同意续签,则在劳动合同到期前按公司制度办理工作交接及离职 第 11 页 共 73 页 华开置业有限公司 手续。参照离职手续办理。

若公司不同意续签,则劳动合同管理人员在员工劳动合同到期前 30 天向 员工本人下发《劳动合同终止通知书》 ,员工接到《劳动合同终止通知书》后, 按公司制度办理工作交接及离职手续,开具离职证明。

(三)劳动合同的纠纷处理 1、若因劳动合同而发生劳资纠纷,人事及行政部应本着双赢原则,予以协 调解决,并提出解决方案; 2、若公司与员工无法协商,员工在 15 个工作日内,提请当地的劳动仲裁 机构予以解决。

第四节 第一条 考勤管理 公司实行五天工作制,周第六条周日为休息日。 正常上班时间为:9:00—17:30,其中 12:00—13:30 为午间休息时间。项 目公司根据实际情况,实施具体工作制,并上报集团总部,集团人事及行政部将 不定期的抽查和监督。

第二条 第三条 定时工作制。

第四条 员工因工作需要外出,不能及时到公司参加考勤的,需及时通过电 话请示直接部门负责人,并告知人事及行政部,返回公司后第一时间到人事及行 政部考勤员处补办考勤异常手续,12 小时后视为旷工。

第五条 总部人员前往项目公司或项目公司员工前来总部出差,均按出差地 考勤要求履行考勤。

第六条 请休假员工,需按请休假制度提前办理请休假手续。

(一)关于迟到、早退、旷工 1、迟到:上午 09:00 以后打卡上班者为迟到; 迟到制度:上班迟到在 10 分钟以内(含)考勤者,因气候、交通等原因 每月 2 次以内(含)此类迟到,视为正常出勤,不予处罚;自第 3 次开始,每 次扣罚 50 元。

2、早退:下午 17:30 前打卡下班者为早退。 第 12 页 共 73 页 公司统一采取指纹和眼膜考勤。

根据工作需要,公司高管(副总裁以及特殊岗位)以上人员实行不 华开置业有限公司 3、旷工: (1)上午 9:30 以后打卡上班者均以旷工半天论处;

(2)下午 17:30 前打卡下班者均以旷工半天论处;

(3) 未经请假或假满未续不上班者以旷工论处;

(4)不履行正常考勤,且无任何异常考勤手续或请休假手续,不到岗上班 者,为旷工; (5)请休假期满后,未经批准擅自延期的; (6)上班时间脱岗,办理私事或拒绝工作的; (7)提供虚假证明骗取休假的; (8)因员工本人原因,被公安机关收容,审查,拘留,传讯,不能进行正 常工作的。

旷工制度:凡旷工者,罚旷工工作日工资,并全公司公告;月累计旷工 3 天以上(含) ,视为自动离职,公司保留对员工法律起诉权利。

第五节 第一条 请、休假制度 员工每年享有以下法定(带薪)节假日 元旦一天(1 月 1 日) ; 农历春节三天(农历除夕、正月初第一条初二) ; 清明节一天(农历清明当日) ; 五一劳动节一天(5 月 1 日) ; 端午节一天(农历端午当日) ; 中秋节一天(农历中秋当日) ; 国庆节三天(10 月 1 日、2 日、3 日) ; 国际劳动妇女节(限女性,3 月 8 日半天) 第二条 年假 (一)员工在公司服务期 1 年至 5 年内,可享受 5 天带薪年休假;服务期 5 至 10 年内,可享受 10 天带薪年休假;服务期 10 年以上,每年可享受 15 天带 薪年休假。

(二)员工须在公司连续服务满 1 年后,方可享受带薪年休假。

(三)年休假期可集中或分散使用,原则上不予国家法定节假日连休,且在 第 13 页 共 73 页 华开置业有限公司 享有的当年度有效。未休年假不能以工资结算。

第三条 病假 (一)员工如因生病不能正常工作,允许申请病假。

(二)请病假必须持三级甲等(含)以上医院开具的病假证明方有效。

(三)凡请病假的,须在当日或病假后填写请假单,办理请病假手续。

(四)公司将依据以下制度支付其病假期间工资:

1、员工每年享有三天的带薪病假。

2、员工病假一个月以上的,应申请进入医疗期,经公司核定后,期间享 受当年北京市最低工资标准的 80%。

注:员工若因病不能到√岗工作,来不及办请假手续的,应及时电话通知部门。

第四条 事假 (一)员工因事请假,应本着服从工作安排的原则,提前办理请假手续,并 且安排工作代理人,员工事假两天以上需要告知工作的相关人。如遇紧急情况不 能到岗,应及时报告部门主管,事后第一时间补办请假手续。

(二) 事假可以冲抵加班或年休假, 无加班和年休假可倒时, 扣减当日工资。

(三)试用期事假累计或者连续三天以上,除特殊情况外,公司原则上解除 劳动关系; 第五条 婚假 在公司工作满一年以上,达到法定结婚年龄、并于领取结婚证半年内申请 婚假的员工以及符合上述要求的再婚员工享有 5 个工作日的婚假; 晚婚 (男性年 满 25 周岁,女性年满 23 周岁)的初婚员工享有 10 个工作日的婚假。领取结婚 证后超过 1 年未申请婚假的,视为自动放弃婚假待遇。

第六条 丧假 直系亲属(配偶,父母,配偶的父母、子女、祖父母、外祖父母)以及同胞 兄弟姐妹去世,可以申请 3 天丧假。员工需赴外地休丧假,公司可酌情给予路程 假,往返路程最多不超过 3 天。

第七条 产假 (一)女员工生育,可享受 98 天产假,其中产前休假 15 天,难产可再延长 15 天,多胞胎生育的每多生育一个婴儿,增加产假 15 天。

(二)本款中所涉及到的天数均含双休日及法定假日。 第 14 页 共 73 页 华开置业有限公司 (三)晚育(即已婚妇女年满 24 周岁初育)的女员工可延长产假 30 天,如 女员工自愿放弃延长期,公司可按一个月工资标准给予奖励。

(四) 女职工妊娠不满 12 周 (含) 流产的产假为 15 天; 12 周以上 16 周 (含) 以内流产的产假为 30 天;16 周以上 28 周(含)以内流产的产假为 42 天。怀 孕 28 周以上终止妊娠的享受正常生育产假 98 天,其中包括产前休假 15 天。

(五)怀孕的女员工,在劳动时间内进行产前检查,应事先经过部门主管、 人事及行政部批准,按正常出勤对待。

(六)产假期间工资和补贴不受影响,但影响绩效。

(七)男员工在女方产假期间可享受 5 天护理假,薪资不受影响。

(八)产假需提前一个月提交申请。

第八条 请、休假审批权限 (一)员工请假应提前填写《请(休)假单》 ,按照请假审批权限,经领导逐 级审批后交人事及行政部后方可离休假。

(二)如遇特殊情况未能事先请假,应及时通知本部门负责人,且于休完假 后上班当日内补办手续,未补办或过期补办手续视为旷工。

(三)婚丧假、产假、路程假等,须经人事及行政部统一核准天数。

(四)请假人员需指定或由部门负责人指定职务代理人。

(五)审批权限见下表 审核 请假天数 人事及行政 部 1 天之内 2 天之内 3 天及以上 第八节 √ √ 出差管理 复核 部门负责人 √ √ √ 部门总监 (副总监) √ √ √ √ √ 审批权限 副总裁 董事长 (一)出差定义 出差是指员工因工作需要到异地办理事务,包括从总部到异地项目公司, 或从外地项目公司来北京。 第 15 页 共 73 页 华开置业有限公司 (二)出差申请填报 1、因公出差人员出差前须填写《出差申请单》 ,注明出差目的地、事由, 并详细填写出差期间的行程安排等,报相关领导审批。出差审批权限见下表:

审核 经理、副总监、总监 副总裁 董事长 副总裁 审批 集团部门主管、项目工作人员 部门负责人 2、出差申请经批准后,方可凭《出差审批单》在本人所在公司财务部办理 借款手续。

3、若因事情紧急或特殊情况无法提前办理出差申请手续的,需返回后第一 时间补办,并凭《出差申请单》办理费用报销,费用报销周期为 7 个工作日。

4、若无经批准的《出差申请单》 ,财务部不予借款,或不予报销。

(三)出差考勤 1、员工出差计全勤,不计加班; 2、员工出差之前应持经审批的《出差申请单》到人事及行政部备案; 3、员工出差考勤由出差所在地公司、项目公司人事及行政部门统一管理, 如无《出差审批单》和出差报告者,按缺勤处理。

4、员工出差除中途患病及不可抗力之原因外,不得随意改变行程日期或延 长出差时间,发生前述情况的应经相应出差审批人特批,予以承认。

5、出差员工返回后 3 个工作日内,必须认真填写《出差报告》 ,对出差过 程中发生的问题及掌握的信息,应及时向出差审批人做出书面汇报,并上交复印 件一份到人事及行政部,作为员工后期晋升、轮岗、调薪等异动的佐证。

(四)出差费用标准 1、员工出差应本着节约、高效的原则选择交通工具和住宿地。正常情况下 员工出差费用标准如下表。单位:元 员工级别 董事长、副总裁 交通工具 不限 300 住宿标准 一类地区 二类地区 不限 240 180 三类地区 项目总、 总监、 副总监、 飞机普通舱、 火车 集团部门负责人 软卧或硬卧、 动车 第 16 页 共 73 页 华开置业有限公司 其他员工 180 140 100 备注:一类地区指北京、上海、广州、深圳;二类地区指其余各省会城市及著名 旅游胜地;三类地区指其他地区。交通工具选择采取成本就低原则。

2、乘坐火车 6 小时以上可买卧铺。事情紧急或遇特殊情况需要突破上述乘 坐交通工具限制的,总部员工需副总裁批准,项目公司员工需项目总批准; 3、一般员工同一性别同时出差,住宿标准按一人执行。若下级员工与上级 员工同住的,可按上级员工标准执行。

4、往返机场、火车站(含本市及外地)原则上乘坐机场巴士、地铁或公交 车。从机场返回时,除机场已无巴士外,原则上不得乘坐出租车。

5、因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通 工具的,须事先征得部门负责人同意。报销时需书面详细报告超标原因,经分管 领导审核、副总裁复核,董事长审批后方可报销。

6、出差期间因非工作需要而擅自中途绕道或未经领导批准,转往其他地区 所发生的费用不予报销。

7、 凡超出最高费用标准发生的费用, 除特殊原因并经过部门负责人批准外, 应由出差人自行承担; 8、火车票、机票由公司人事及行政部统一购买,除特殊情况外,自行购买 的机票不予报销。

(五)费用报销 1、出差过程中发生的费用均须提供原始发票,票据若有遗失,或不符合制 度者,由员工本人负责; 2、 出差返回后必须在 5 个工作日内办理完毕出差报销手续, 前次借款不清, 在一个月内再次办理借款手续者,财务部将不予办理,如逾期一个月尚未办理报 销,将从其下月工资中扣发其借款; 3、员工在本市及郊区或其他同日可往返之地出差,按实际发生交通费给予 报销。

4、总部、项目公司员工公务往来费用承担划分原则:

(1)总部派人到项目公司,差旅费用由总部承担,超标自负; (2)项目公司派人到总部,差旅费用由项目公司承担,超标自负; (3)项目公司要求总部支援的,总部人员差旅费用由项目公司承担; 第 17 页 共 73 页 华开置业有限公司 (4)总部要求项目公司支援的,项目公司人员差旅费用由总部承担。

以上制度中未涉及的事项,由总部人事及行政部负责解释和提出处理办法, 并针对具体情况进一步完善本制度。

第三章 薪酬管理 为了建立对内具有公平、公正,且具有激励效用,对外具有市场竞争力、影 响力的薪酬体系,根据北京市关于薪酬的制度以及最低工资执行标准,结合公司 的具体情况,特制定本制度。

第一条 薪酬定义 指本企业员工在提供正常劳动的情况下,公司依据相关政策、制度和双方的 约定应予支付的税前所得劳动报酬。

第二条 基本原则 (一)市场化原则:提供行业内具有市场竞争力的薪酬,以吸引、保留和激 励公司需要的优秀人才; (二)动态管理原则:薪酬标准体现不同岗位在决策责任、影响范围、资格 要求等方面的特性,以岗定薪,易岗易薪; (三)绩效导向原则:建立基于以绩效为导向的激励性薪酬体制,员工绩效 决定次年薪酬调整幅度,为卓越加薪; (四)保密原则:公司保持薪酬政策的透明度,但个人薪酬标准属于公司机 密,这是公司的红线,严禁任何人触犯。

第三条 薪酬类别与职级管理 (一)经营管理类 经营管理类岗位以组织资源、 控制资源、 协调内外部关系或提供内外部支持, 以及面向外部客户或市场, 通过一系列的市场调研及外部活动直接为公司带来经 济收益为主要职业特征。包括总部及控股公司的高管层、经营层、企划、行政、 人力资源、财务、审计以及营销管理、策划等部门的所有岗位。

(二)工程技术类 工程技术类岗位以利用自身的专业技术为公司创造价值为主要职业特点。

包括总 部及下属公司外联单位、规划设计、工程、成本、采购等各专业工程技术。

(三)职级晋升通道 第 18 页 共 73 页 华开置业有限公司 为避免员工薪酬晋级、职级晋升只能走单一行政通道的弊病,向各类人员(尤其 是专业技术人员和市场营销人员) 提供更加宽松的职业发展和自我价值实现的空 间,根据各岗位职业发展特点,设置经营管理职系、专业技术职系双轨薪酬晋级 与职级晋升通道。同一级别,不管职系类别,将适用同一个薪酬标准。

(四)薪酬等级对应关系 根据公司初期的发展战略以及发展规模,公司实行薪酬等级制度。职系主要分为 管理体系和技术体系,其中,经理级(含)以上,实施 5 个薪酬等级,同一福利 标准,经理级以下的员工实施扁平薪酬福利等级。

第四条 薪酬管理 (一)年薪制 1、年薪制定义:指根据岗位特点,适合以一个自然年度为一个完整绩效周 期来确定年度具体薪酬数量的薪酬激励机制。

2、年薪制对象:适用薪酬委员会认为适用年薪制的人员。

3、年薪标准确定:采用年薪制的员工其年薪标准由副总裁根据岗位价值、 经验技能以及薪酬体系等因素动议,与当事人协商,董事长批准。

4、年薪标准调整:年薪标准确定以后,标准的升降将与其经营管理业绩紧 密挂钩。

5、年薪组成:月度固定工资(年薪总额的 60-80%)+ 绩效预留工资(年 薪总额的 20-40%) 。

6、月度固定工资:由基本工资和岗位津贴组成。其中,年薪制人员的月度 基本工资统一定为 5000 元,其余均为岗位津贴。

7、绩效工资:是部门和个人综合绩效的反映。年薪制员工,以其绩效预留 工资作为风险资金,经年度考核后发放,绩效考核成绩将决定年薪制人员的实际 薪酬数额。具体制度详见《绩效管理办法》 。

(二)月薪制 1、月薪制定义:根据岗位特点,适合以一个自然月为一个完整绩效周期, 并以此确定具体薪酬数量的薪酬激励机制。

2、月薪制对象:公司所有员工。

3、月薪标准确定:实行月薪制的员工其月薪标准由人事及行政部根据岗位 价值、经验技能以及薪酬体系等因素与当事人协商确定,由副总裁复核,董事长 第 19 页 共 73 页 华开置业有限公司 批准。

4、月薪构成:月薪由基本工资和岗位津贴组成。基本工资根据岗位职级分 A、B、两类,其中 A 类(部门负责人级、主管级)——5000 元;B 类(普通 员工)——3000 元。

(三)副总裁特别奖(或突出贡献奖) 年度内因个人行为,为企业获得大量或重要资源,或者为企业免除或挽回重 大损失,或者为企业经营管理作出突出贡献,经薪酬委员会审议通过,可以获得 董事长特别奖(或突出贡献奖) 。具体金额另行确定。

第五条 薪酬标准确定 (一)薪酬标准确定原则 1、以岗位价值确定薪酬等级范围; 2、以实际经验、技能确定具体薪金档级; 3、兼顾学历、资历、既往业绩; 4、重视员工的可发展潜力。

(二)薪酬标准确定 1、公司新入职员工薪酬标准将根据应聘岗位确定薪酬等级范围,兼顾其实 际能力与既往业绩、学习与工作背景、个人综合素质与可发展潜力等因素综合考 虑后确定具体档级。

2、员工标准薪酬以书面审批文件为准。

3、薪酬标准确定权限与招聘录用审批权限相同。

第六条 薪酬核算与发放 (一)员工正常工资的核算和发放 1、国家法定的记薪日为 21.75 天,公司的按照法定允许的标准范围内,即 22 天核算工资,并于次月 10 日以货币形式支付(如遇节假日,则提前或顺延则 至临近的工作日发放) ; 2、薪资由公司以银行转账或无卡续存的形式存入员工的银行账户,或者以 其他方式发放; 3、公司薪资实行保密制度,员工个人的薪资对其他员工保密,如员工对其 薪资有异议,请直接与人事及行政部门联系; 4、新入职员工自正式记录上班的第一日起薪,离职人员自离职之日停薪, 第 20 页 共 73 页 华开置业有限公司 按日计算当月薪金; (二)试用期员工薪资 1、正常情况下试用期为 3 个月。员工在试用期内有突出表现、业绩和贡献 的,经评审、考核,可以提前转正,但试用期限最少不得少于 2 个月; 2、试用期无福利补贴,工资标准不变; 3、新进员工入职第一个月的薪资根据其本人当月实际工作日天数,按日计 算并发放; (三)离职员工薪资核算与支付 1、年薪制员工离职工资计算 当月固定发放部分的工资参照月薪制方式计算; 绩效工资的计算方法是:考核成绩对应系数×绩效工资基数。即为离职绩效 工资。

2、离职员工的薪资支付:在离职手续办理完毕当日将离职员工的薪资(除 绩效工资)进行统计核算,并与离职员工确认离职薪资结算单,在公司支付当月 薪资时一并发放。

(四)月薪中扣除部分 1、代扣与代缴 (1)员工个人所得税,由公司在员工当月薪资中代扣代缴; (2)员工社会保险应个人承担部分,由公司在员工当月薪资中代扣代缴。

2、扣除部分 (1)根据考勤及休假管理制度,扣除未出勤部分的薪资; (2)根据公司绩效管理制度制度,暂扣除绩效工资; (3)根据公司奖惩制度和处罚决定,扣除被处罚的金额; (4)扣回此前因统计错误、计算失误而超标准发放的部分。

(5)员工迟到、早退、旷工,根据公司考勤管理制度,在当月薪资中体现; 请休假期间应扣除的薪资根据休假制度计算并扣除。

第七条 薪酬调整 (一)调薪的原则 1、效益原则;即根据企业上年度整体目标实现情况确定是否调薪及调薪幅 度; 第 21 页 共 73 页 华开置业有限公司 2、绩效导向原则:即以员工绩效成绩为是否调薪及调薪幅度的主要依据; 3、社会性原则:以工作地社会物价指数的变化作为调薪的参考因素。

(二)调薪办法 1、调薪时间:每年三月份; 2、调薪范围:入职满一年的公司正式员工; 3、调薪条件(同时满足) :

(1)入职满一年,或者上次调薪至今满一年,年出勤率为 95%(含)以上; (2)一个年度(自入职或上次调薪时计算,下同)绩效考核成绩合格; (3)上一个年度无重大违规违纪行为,未收到公司通报批评以上处罚;如有 重大违规违纪行为或受到通报批评以上处罚,则视纠正、改善情况,延迟 3-6 个月调薪; (4)公司去年整体业绩完成率不低于年度计划的 80%。

(三)调薪幅度 视企业盈利状况、社会物价指数及员工绩效而定,由人事及行政部提出原则 性方案,薪酬委员会审核、批准后执行。具体调薪覆盖范围、调薪幅度及办法将 在每年调薪前发布。

(四)调薪流程 1、人事及行政部根据本制度制度,建立员工调薪档案,并提供符合调薪基 本条件的人员名单及具体信息; 2、人事及行政部根据薪酬委员会确定的调薪幅度,计算出员工平均调薪额 度,再会同相关部门负责人及分管领导,根据员工上年度考核成绩,讨论确定员 工具体调薪额度,报薪酬委员会审批; 3、薪酬委员会审核、批准; 4、人事及行政部执行调薪方案; 5、人事及行政部根据实际情况个别谈话,接受并处理员工申诉。

第八条 薪酬保密制度 (一)薪酬保密是公司管理规范的红线,任何员工不得触犯。

(二)直接从事薪酬确定、计算、核算、审批、调整、发放的工作人员以及 有可能知悉员工薪资的财务、审计、法务人员,更应恪守职业道德,强化保密意 识,不以任何方式泄露薪酬机密。 第 22 页 共 73 页 华开置业有限公司 (三)人事及行政部在与新员工确认薪资标准的同时,应告知新员工公司的 薪资保密制度。薪资资料入档管理,若借阅,必须经人事及行政部负责人批准。

(四)部门负责人或分管领导因工作需要,可以向人事及行政部了解本部门、 本系统员工的薪资情况。

(五)任何员工发现薪资泄密情况都应及时向人事及行政部汇报,人事及行 政部将就相关情况进行查实并及时处理。

(六)对于违反上述薪酬保密制度,背后打听、泄露或议论他人薪资的员工, 一经发现,即时解除劳动合同,并且不承担任何补偿。

第四章 福利管理 为了更好的激发员工的潜力,且增加员工对公司的归属感。根据公司“以人 为本”的管理理念,结合公司处于初创期,特制定福利制度。

第一条 社会保险 公司为正式员工按相关制度缴纳社会保险,包括养老、医疗、失业、工伤、 生育。

原则上,在北京入职的员工在北京缴纳社会保险,在各地项目公司所在地入 职的,应在当地缴纳社会保险。

第二条 生活补助 公司根据职级给予伙食、交通、通讯补贴。具体详见福利标准明细。

第三条 过节费 公司在劳动节、中秋节、端午节,将会以货币或者实物表达对员工贡献的感 谢。人事及行政部统一制定标准并执行。

第四条 生日祝贺 (一)员工生日会:公司将委托相关领导为当月生日员工举行集体生日会, 并赠送礼品。

(二)生日餐费、礼品标准合计为 100 元/人。

第五条 健康体检 为保障员工健康安全,公司每两年安排一次全员健康体检,费用标准在 150 —300 元之间,具体标准视实际情况另行确定。

第六条 各种假期 第 23 页 共 73 页 华开置业有限公司 公司为员工提供各种休假,具体见《休假管理制度》 。

第七条 外部培训 根据实际工作需要和培训规划,公司将有计划、有步骤地安排中高层管理人 员、优秀员工以及关键岗位员工提供相关的外部培训。详见《培训制度》 。

第八条 其他 (一)员工新婚、买房、考取功名,公司将以 2000 元/人表示庆贺;人事 及行政部将以上证件复印件,归入个人档案管理; (二)员工直系亲属逝世、重大疾病,公司将以 2000 元/人表示慰问; (三)根据公司业务发展,公司将统一安排年度旅游。

第五章 第一条 绩效管理定义 (一)公司根据业务发展情况,将绩效管理分为,即两个层面包括组织绩效 管理和个体绩效管理。

(二)组织绩效指可以由企业控制的、由全体成员共同创造的、能够持续提 升企业价值的劳动成果的总和。组织绩效管理指对组织、团队的经营管理计划和 劳动成果进行有效的整体规划、跟踪监控、考核评审、兑现奖惩的系统化的管理 活动。

(三)个体绩效管理是围绕整体计划目标,对具体岗位员工的工作进行规划、 分解、辅导、考核、反馈、激励等系统化的管理活动 第二条 绩效管理原则 (一)结果导向原则:一切以结果为导向,把组织绩效、个体绩效的考核结 果作为团队激励、员工发展最主要的依据。

(二)日常化原则:逐步把阶段性、集中性的绩效管理工作分解、渗透到日 常工作中去,强化管理者对员工日常工作的辅导和控制功能。

第三条 组织绩效管理 (一)目的 1、明确目标和方向,使一切经营活动始终不偏离既定目标和计划。

2、通过绩效管理的过程控制,及时诊断并纠正组织和员工的经营行为,使 一切管理活动为提升和改善绩效服务,逐步形成科学、合理、有效的管控机制。 第 24 页 共 73 页 绩效与考核管理 华开置业有限公司 3、明确责任、义务和权利,调动一切积极因素,充分发挥团队成员的主观 能动性和创造性,逐步形成争优创先、奖优罚劣的文化导向和激励机制。

(二)目标责任书签署 1、签署时间:每年的年底或年初召开绩效年会,系统总结一年的工作,同 时发布下年度工作计划《目标责任书》 。

2、签约主体及内容:

签约层面 第一层面 第二层面 第三层面 签约内容 板块工作、项目工作 业务体系、职能体系 部门目标 部门负责人 签约双方 副总裁、项目总 董事长 副总裁 副总裁 (三)绩效计划执行与监控 人事及行政部作为组织绩效管理主管部门,负责跟踪各部门、各项目公司经 营管理计划的执行情况。具体监控手段如下:

1、即时专项监控 对董事长或者副总裁交办的专项工作进行跟踪和监控, 协助相关部门制定专项工 作计划,随时跟踪完成情况,并在关键节点或专项工作完成后形成专项报告。

2、月度计划监控 以月度计划为切入点,跟踪落实各部门工作计划完成情况。对未能按计划完成的 工作,协助相关部门制定改进计划,节点跟踪,督促完成。

3、季度经营分析会监控 (1) 关于季度经营分析会:

季度经营分析会是集团重要的经营性工作会议, 是实施绩效监控的主要方式。会议主要内容是总结上季度经营管理状况,尤其是 详细分析上季度工作中存在的薄弱环节,查找原因,提出解决方案,为下一阶段 经营管理工作提供依据及策略保障;规划下一季度整体工作。

(2)会议流程及注意事项:

总部各部门每季度结束后第一个月 20 日前以书面形式 ( 《季度绩效计划书》 ) 报告季度计划任务的完成情况,根据上季度完成情况及年度总目标,调整和确认 下一季度相关经营数据或管理目标。此报告 20 日前提交人事及行政部。

各个部门汇报前次季度分析会上副总裁或者董事长要求跟踪的专项工作完 成情况。 第 25 页 共 73 页 华开置业有限公司 季度分析报告由部门分管领导根据会议安排进行汇报,无分管领导的,由部 门负责人汇报。

汇报资料应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的 实际完成数,一律以统计报表数为依据。所有数据须经审计部审计确认为准。

季度经营分析会内容、形式等具体要求,详见《会议管理制度》 。

4、季度绩效评估:

公司决策层在听取季度汇报的基础上,提出点对点的绩效互动控制,及时发 现偏差源,寻找偏差度,提出纠偏调整措施,对项目公司的经营活动提出质询, 对经营策略、经营方法等问题提出要求,对重大经营举措做出决策。

季度经营分析会后,决策层应在一周内对各部门、项目公司季度组织绩效进 行考核、评审,人事及行政部存档,以备年终考核统计之用。

5、整改措施:

季度经营分析会后一周内,总部各部门、对未能按时保质保量完成的工作以及副 总裁或者董事长要求整改的工作,要提交《经营计划整改措施》 ,并在下一次经 营分析会上汇报最终完成情况,同时将该项工作列入下一季度组织绩效考核。

(四)组织绩效考核 1、组织绩效考核概述 (1) 组织绩效考核是组织绩效管理的核心环节,分年度总考核和季度预考 核,其中年度、季度考核分别占年度总评成绩的 60%和 40%。

(2) 考核方、被考核方与绩效计划书签署双方相同。

2、季度组织绩效考核 决策层按季度对各部门、项目公司绩效计划完成情况进行阶段性考核,具体办法 见本制度“季度分析会”部分。

3、年度组织绩效考核 (1) 每年 1 月份,决策层根据上年度目标责任书,对照实际经营管理执行 情况,对各单位进行年度组织绩效考核、评分。

( 2 ) 年度组织绩效总评得分 == 季度绩效平均分 *40% + 年度绩效分 *60% 4、绩效调节系数 (1)各部门、项目公司在执行年度绩效计划的过程中,有可能会发生以下情 第 26 页 共 73 页 华开置业有限公司 况:

遇到自然、社会、政治等不可控因素的影响,较大程度地制约了阶段或年度 计划目标的实现; 没有有效执行公司的决策、决议,导致战略、经营方向发生偏差; 经实践证明,年度经营计划在指标量化、计划分解等方面存在明显误差等。

(2)引入绩效调节系数(K) ,即根据内外部情况的变化适当调节考核成绩, 使考核更趋科学合理,更符合客观实际,更能如实反映真实的劳动成果。

最终年度组织绩效成绩 == 年度组织绩效总评得分 * K 年度组织绩效总评得分小于 50 分的,不再适用本条款; (3)K 取值范围在【0.8,1.5】内,结合以下细则,由决策层确定。

K 取值范围 1.2﹤K≦1.5 影响因素 1、遇到不可控的政治、经济、自然等因素影响,同时采取积极 有效的应对措施,效果良好 1、遇到不可控的政治、经济、自然等因素影响,虽然采取积极 1﹤K≦1.2 措施,但效果一般 2、经实际经营结果证明,年度计划的制定明显过于乐观 1、没有遇到不可控的政治、经济、自然等影响 1 2、严格执行集团既定战略规划,没有明显偏差 3、年度绩效计划相对合理,没有明显偏差 1、控股公司发展战略、经营方向与集团既定战略规划发生明显 0.8≦K﹤1 偏差 2、经实际经营结果证明,年度计划的制定,明显过于悲观 5、组织绩效沟通与反馈 (1)组织绩效沟通方式主要有日常绩效沟通、季度绩效沟通、年度绩效沟通 等形式。鼓励加强日常绩效沟通,随时协调解决工作中存在的问题,尤其是需要 跨部门协调的问题。

(2)季度绩效考核成绩确认后,人事及行政部须于 10 个工作日内提供该季 度的《组织绩效评估报告》 ; (3)年度绩效考核成绩确定后,公司将举办年度绩效沟通会,副总裁或者董 事长将以正式沟通的形式与各部门、项目公司沟通,重点分析年度计划与实际结 第 27 页 共 73 页 华开置业有限公司 果的偏差源、偏差度和调整思路。

(4)通过沟通,使双方意见趋向一致,至少没有明显的分歧。被考核方如对 考核结果仍有异议,可提出书面申诉,副总裁或者董事长应在 10 个工作日内给 予答复。考核最终结果以董事长最终决定为准。

第四条 个体绩效管理 (一)目的:

1、保证员工的行为直接与企业总体计划相对接; 2、通过绩效管理过程,诊断员工行为,帮助员工提升技能、改善绩效,并 进而提高团队绩效,支持企业战略; 3、建立科学合理的竞争激励机制,为员工的个人价值实现、职业发展规划 提供有效的依据。

(二)个体绩效计划 1、考核周期:月度考核; 2、战略目标的第三层分解:把部门的月度绩效计划任务再分解到各岗位员 工,经过充分有效沟通,部门负责人与员工就绩效计划达成一致,即形成《员工 月度绩效计划与考核表》 。为确保月度计划的可行性,计划需经部门负责人和 员工本人双方签字确认。

3、绩效计划一经签订,对双方具有约束力。对绩效计划书完成结果的考核, 将直接决定了员工的薪酬、评优和职业发展。

4、绩效周期内,如遇重大变化、不可抗因素,原绩效计划需变更,或者员 工岗位发生异动时, 需在一周内调整月度绩效计划书, 经部门负责人批准后生效。

(三)个体绩效计划实施与辅导 1、被考核人每月 5 日前向考核人书面提交《员工月度绩效计划及考核表》 , 每周通过例会形式口头汇报工作进展,使考核人了解被考核人工作进展和状况; 2、考核人应定期或不定期对被考核人的工作状况、行为表现等进行跟踪, 加强辅导,及时纠偏; 3、有效培训、辅导被考核人是考核人最重要的职责之一,并列入考核人的 关键绩效指标。

(四)个体绩效考核 1、考核时间:每月 5 日前,考核人依据员工月度绩效计划,结合完成情况 第 28 页 共 73 页 华开置业有限公司 实施考核。

2、考核关系:

被考核人 部门副经理、主管 考核人 考核权重 备注 部门负责人 70% 分管领导 30% 分管领导有否决权 其他员工 部门负责人 100% 个体绩效管理的对口管理部门是人事及行政部, 每月 5 日前各部门应将考核 成绩汇总并经分管领导确认后提交人事及行政部。

(五)个体绩效沟通、反馈 1、考核结束后,考核人应通过正式沟通的方式进行一对一面谈,告知被考 核人考核结果,并听取被考核人意见。经过充分沟通,使双方对考核结果达成一 致,并签字确认。

2、通过上下级之间的互动,分析和诊断存在的问题,尤其对关键事件进行 案例分析,帮助员工找出不足,分析原因,制定改善计划,以期在下一个绩效周 期加以改进和提高。

3、被考核人如对考核结果有异议,可直接与考核人沟通;如考核人不采纳, 或者对调整后的考核结果仍有异议, 可在考核结果发布 3 个工作日内向绩效委员 会提出申诉。

4、绩效委员会在接到员工申诉后应在 5 个工作日内受理并告知最终结果及 理由。

第五条 个体绩效与组织绩效的结合 (一)个体绩效与组织绩效的平衡 员工个人年度考核成绩的总评必须与所在部门组织绩效考核成绩大致相当, 个人成绩总评上限不得超过部门成绩的 10%。超出这个范围的,视为无效成绩。

(二)个体绩效与组织绩效考核结果挂钩办法 被考核人 分管部门、公司组织绩 效考核结果加权平均 项目总 副总监、总监级(含)以上 100% 50% 第 29 页 共 73 页 部门组织绩 效考核结果 个体绩效 考核结果 50% 华开置业有限公司 部门负责人 部门主管、项目部门负责人 其他员工 第六条 绩效考核结果运用 100% 50% 50% 100% 运用类别:绩效工资、年终奖金、效益奖金、薪酬调整、优秀员工评选等。

(一)绩效工资 部门负责人级以上人员(含)适用于绩效工资。

(年薪制) 部门负责人级以上人员(含)实行绩效预留工资制度,其个人考核成绩与年 度绩效工资挂钩。具体办法如下:

年度绩效工资 = 年度绩效预留基数 * 2 * 年度绩效考核系数(L) 年 度 最 终 考 核 90 分 以 75 — 90 分 成绩系数 L 上(含) 1.2 (不含) 年度最终绩 效成绩/100 60—75 分(不含) 60 分以下 (不 含) 0 0.5 年度组织绩效成绩低于 60 分,经绩效委员会研究决定,可对该公司经营班 子进行人员调整、降薪降职、重新组建等处理。

(二)年终奖金 部门负责人级(不含)以下人员适用于年终奖金。

年终奖金金额 =标准月薪 * 年度绩效考核系数(L) 年度最终考核成 绩系数 L (三)效益奖金 1、效益奖金适用于项目公司、项目部及有效益任务的经营实体。

2、项目公司、项目部、经营实体由公司在项目正式投入运营时设定产值或 销售收入、经营成本、利润率、利润额等经营指标,并对各项指标设定权重。

具体见下表。

考核指标 产值或销售收入 第 30 页 共 73 页 90 分以上(含) 75—90 分(不含) 1.5 年度最终考核成绩/100 75 分以下(不含) 0 权重 完成目标 实际完成数额 完成百分比 考核成绩 华开置业有限公司 经营成本 利润率 利润额 合计 100% 3、绩效周期(即项目周期)结束时,对该项目的产值、销售收入、经营成 本、利润率等经营指标进行综合考核,成绩超过目标值的项目公司、项目部、经 营实体,依据下列考核办法计算、发放效益奖金。

效益奖金总额 == (实现利润额 – 计划利润额)* 提成比例(R%) 提成比例 R% 90 分以上(含) 75—90 分(不含) 2X% X% 75 分以下(不含) 0 X 值由绩效委员会根据各公司经营特点另行确定。

4、奖励办法:

项目公司、项目部、经营实体第一负责人享受提成奖励的 40%,其余 60% 分配给经营管理团队其他成员或有突出贡献的其他骨干员工, 由第一负责人提出 分配方案,经集团人事及行政部审核、副总裁复核、董事长审批后执行。

(四)薪酬调整 公司每年 3、4 月份做一次薪酬调整,调整对象是上年度绩效考核成绩合格 的员工。具体办法见《薪酬管理制度》 。

(五)年终评优 公司每年年底组织评优活动,并给予相应奖励。

年度考核成绩 80 分以上(含)者,方可获得参评资格。

具体办法见每年评优前出台的《年度评优办法》 。

第六章 第一条 培训需求分析与提炼 (一) 根据公司的发展战略和目标规划, 结合人才盘点情况, 提出培训需求; (二)根据上年度组织绩效与个体绩效管理过程中出现的薄弱环节,分析和 提炼培训需求。

第二条 培训计划 第 31 页 共 73 页 培训与开发管理 华开置业有限公司 (一)培训计划制定与审批:

在组织分析和提炼出培训需求后, 人事及行政部负责在年度总体工作计划框 架内编制年度培训计划和预算,报分管副总裁审核董事长审批后组织执行。

项目公司在总体培训计划基础上制定实施细则,报总部人事及行政部审核、分管 副总裁批准后执行。

非计划内培训申请,需经总部人事及行政部审核、副总裁批准。

(二)培训计划内容包括:培训内容、课程名称、培训时间、培训地点、参 加人员、培训形式、考核方式、培训讲师、培训目标等。计划的制定应具体、明 确、实用,确保计划内容的必要性和可执行性,确保培训内容有助于解决实际问 题。

(三)人事及行政部组织的培训,或者各部门、项目公司自行组织的培训, 在培训实施后均要认真填写培训纪录,做好效果评估,并连同培训纪录表、培训 签到表、考试成绩统计表、试卷等交人事及行政部存档。

第三条 培训分类 (一)入职培训 1、培训目的:帮助员工尽快适应新的工作环境,了解企业发展历程、产业 结构、企业文化、发展战略、计划目标和日常规章制度。

2、培训对象:在京新入职的员工,由总部人事及行政部组织开展。项目公 司入职员工入职培训在项目上举行,转正培训集中统一到集团总部。

3、培训内容:

公司发展历程,企业文化,组织架构,部门职能,发展战略,行业动态,日 常人事行政财务制度宣讲。

4、培训方式 以集中授课为主,包括查看公司网站、观看音像资料、团队拓展活动等。

5、培训管理 根据新员工人员数量而定,一般有十位新员工即可安排一期,时间为两天; 应参训人员部门负责人必须提前安排好工作,确保新员工准时、全程参加。

员工因工作需要不能参加培训的,须经本部门负责人同意后,提前向集团人事及 行政部请假,人事及行政部在下期培训时再行安排。

(二)管理技能培训 第 32 页 共 73 页 华开置业有限公司 1、目的:拓宽员工视野,通过知识和技能的传授,提高思维能力、决策能 力、领导能力;提升员工综合素质和专业技能,提高工作效率、工作质量,促进 公司业务发展。

2、培训对象:以高、中、基层经营、管理人员为主。

3、培训内容:政策法规及行业动态,企业文化理念灌输,战略管理,领导 科学与艺术,执行力,学习力,团队建设,沟通技能,职场礼仪,组织行为学, 市场营销,常用计算机软件运用,人力资源管理,财务管理,时间管理,项目管 理等。

4、培训方式:

内部集中授课、外送培训、交流研讨、团队拓展、自我学习。

(三)专业技能培训 1、目的:了解和掌握公司各项规章制度,规范基层员工具体行为;提升基 层员工专业技能,提高专业技术水平和业务能力。

2、培训对象:基层员工 3、培训内容:企业文化、发展战略、规章制度、业务流程、办公自动化、 通用技能以及与岗位工作紧密相关的专业技能。

4、培训方式 (1) 集中培训:

人事及行政部定期组织开展, 企业中高层管理人员担任讲师, 主要内容是公共制度和流程、企业文化和发展战略、办公自动化通用技能等。

(2)日常培训:各部门自行组织开展,部门负责人或专业人员担任讲师,主 要内容是根据职责范围内的工作内容对员工进行小规模、非正规、灵活实用的专 业技术培训。

第四条 培训效果评估 (一)培训效果评估包括评估学员接受培训的效果和讲师传授培训的效果。

培训实施后,人事及行政部负责培训效果的评估工作,方法包括现场评估、 考试评估、行为评估、解决实际问题等多种定性、定量的评估方式进行培训效果 的评估,以便不断总结经验,发现问题,改进工作。

(二)评估结果将记入员工和内部讲师个人内部档案。

(三)培训效果评估将作为学员和讲师加薪晋级的重要参考依据。 第 33 页 共 73 页 华开置业有限公司 (一) 为使培训更加切合企业经营管理实际,公司将建立一支由公司内部 优秀员工组成的培训师资队伍,自行开发培训课程,编制培训教材,并承担授课 任务。

(二)内部培训讲师必须具备以下条件:

1、熟悉公司发展历程、发展战略、行业动态; 2、高度认同公司文化、表现良好、业绩突出; 3、有一定的理论、政策水平和较好的语言表达能力,能独立编写教案,能 坚持用普通话授课。

(三) 培训讲师的任用采取部门推荐和个人自愿相结合的方式,一经确认, 公司正式颁发聘任证书。

(四) 培训讲师须按培训要求进行备课和授课。为确保培训内容的科学性、 实用性、趣味性,保证所授课程达到预期的目标,授课前应将培训讲义交人事及 行政部审核。

(五)为提高培训讲师的授课能力和授课质量,公司将优先为培训讲师提供 必要的培训、外出交流学习的机会。

(六)根据培训效果评估结果,结合实际运用效果,公司将在年度评优中设 置年度优秀培训讲师奖项,并给予一定的物质奖励。

(七)对难以胜任讲师要求、培训效果普遍反映不好,或不能服从公司的安 排实施培训的,或连续三次评价结果较差的,经人事及行政部评审确认后,将不 再保留其培训讲师资格。

第六条 外部培训管理 (一)根据年度培训计划以及费用预算,对于优秀(考核连续半年目标完成 率在 80%) 、特殊工种、骨干员工等我们将安排年度外训机会; (二)由公司安排的外出培训,培训期间视为正常出勤。

(三) 参加外部培训, 由公司支付的培训费用超过 1 万元或培训时间一个月 以上的,须与公司签订《培训协议书》 ,约定相关事项。此协议将作为《劳动 合同》附件,具有法律效力。

第七章 员工奖惩制度 为了规范、引导员工的职业行为,公司更好的体现奖惩分明,根据《中华人 第 34 页 共 73 页 华开置业有限公司 民共和国劳动法》和北京市关于用工的制度条列,特制定本制度。

第一条 奖惩形式 (一)奖励形式 1、口头表扬;2、通报表扬;3、颁发奖金;4、加薪晋级 (二)惩罚形式 1、口头批评;2、通报批评;3、扣发工资;4、解除或终止劳动合同 第二条 奖惩原则 以事实为依据,公平、公正,一视同仁。

第三条 奖惩办法 1、 上述奖惩形式应根据具体情节, 确定奖惩界别。

上述形式可以单独体现, 也可以同时体现。

2、任何上一级管理人员可以随时口头表扬或口头批评下一级员工。

3、涉及通报表扬或批评、颁发奖金或扣发工资、加薪晋级或解除/终止劳 动合同的奖惩,由部门负责人或上一级领导提出申请,人事及行政部审核,副总 裁审批,人事及行政部具体执行。

第四条 奖励 包括但不限于以下情况:

1、对公司业务发展有特殊成绩或重大贡献; 2、在工作中因发明创造、技术革新或合理化建议被采纳等,被证明对推动 公司发展很有价值; 3、才能卓著、成绩优异,胜任本职工作,并有更大潜能、从事更高一级工 作的; 4、工作勤奋努力,任劳任怨,本职工作踏实,业绩一贯优异; 5、思路新颖,方法得当,为公司的经营、管理献计献策,且效果突出; 6、发现事故隐患,挽救公司财产,避免了重大损失; 7、一贯自觉遵守公司各项规章制度,严以律己; 8、多次为公司引进关键岗位人才,业绩突出; 9、领导、管理有方,为公司培养大量优秀人才; 10、其它应予表彰的情形。

第五条 处罚 第 35 页 共 73 页 华开置业有限公司 (一)对有且不限于下列情形的,应视具体情况予以相应的处罚 1、工作时间衣着不整,仪表仪容不符合公司相关制度,且屡劝不改; 2、没有完成上级领导交办的应在合理期限内完成的工作任务; 3、浪费水、电、办公消耗品等公司资源; 4、工作时间做与工作无关的事情,浏览与本职工作无关的网站,或聊天、 玩游戏等; 5、因工作失误给公司带来损失,或造成不良后果; 6、未经允许在公司电脑上私自安装并使用与工作无关的软件; 7、泄露公司内部文件、报表、图纸等资料; 8、不能在制度的合理期限内完成本职工作; 9、违反公司计算机系统使用规则,私自拷贝重要文件或将重要文件丢失, 或使用不明软件或磁盘导致电脑感染病毒, 或私自拆卸电脑外壳导致电脑出现故 障; 10、管理人员对下属违纪现象,不及时批评教育,甚至包庇袒护; 11、不服从、不执行所分配的工作或消极怠工,影响工作正常进行的; (二)不遵守公司规章制度、操作规程,造成公司财物损失严重的; (三)篡改公司的各种原始记录,如收据、凭证、业务信息、技术文档、帐 单、单据等 (四)泄露公司机密或编造、传播有损于公司及员工利益的谣言,给公司造 成影响者; (五)利用职务之便,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段将公司财物非法占 为己有。或索取他人财物,或非法收受他人财物及各种形式的经济利益,为他人 谋取利益。

借工作之便接受礼金、礼品价值两千元以上未上交公司的; (六)在工作中滥用职权或严重不负责、消极失职对公司声誉造成重大不良 影响或者造成公司直接、间接经济损失在五万元以上的; (七)任何有意、无意造成公司形象、声誉损害,情节严重的,或任何有意、 无意造成公司权益损害(包括重大工作失误) ,直接经济损失在 5 万元以上的; (八) 触犯社会治安条例, 给社会、 公司造成不良影响的; 或违反国家法律、 法规及条例被司法机关依法拘留或与当地政府制度相抵触的严重过失。 第 36 页 共 73 页 华开置业有限公司 第二部分 行政管理制度 第一章 办公区管理 为了规范公司员工在办公区的职业行为,使其更加标准化、职业化,特制定 此管理条列。

第一条 公司员工进入办公区域,必须做到服饰整洁、大方。原则上男士着 正装,穿深色皮鞋;女士着正装,穿不露跟、不露趾皮鞋,始终保持良好的精神 状态。

第二条 公司员工在办公区应举止端庄、言行有制,严禁吸烟、随地吐痰、 乱扔废弃物,禁止将任何非水果、糖果类食物带入办公区域。

第三条 上班时间不准在办公区内因私会客、串岗、闲聊、喧闹、浏览与工 作无关的书刊杂志、报纸和网站,严禁在上班时间网上聊天及玩游戏。

第四条 公司电话专为公务使用,员工对外通话应要言不烦;上班时间原则 上不准打私人电话。

第五条 员工在办公区域打电话、谈话时应声音适度,不得大声喧哗。手机 铃声要适度控制,禁止长时间听任铃声大作。

第六条 不准在办公区域与顾客或同事大声争执、吵架,如有发生,不论原 因,一律给予严肃处理。

第七条 全体员工要养成节约用电、用水的意识,下班时应关闭照明和其它 不用的办公设备电源、水源。公共办公区域的员工,发生加班情况时,一般只打 开工作位置所在的灯光,不要打开工作区域外的过多的灯光;有独立办公室的人 员,在可能长时间离开办公室的情况下,需要将室内的灯光和其它电源关闭。

第八条 公司其他部门员工非因工作需要不得进入财务室,财务人员有权要 求非有事人员离开财务室。

第九条 未经其本人许可,不得随意翻阅他人办公桌、抽屉及电脑上的资料 文件。需借阅者,应事先经其本人同意。

第十条 爱护公司财物,办公用品实行领用制度,领用者需妥善保管,若自 然损坏,请退还行政管理部,并重新领用;若非自然损坏或丢失,应照价赔偿。

第十一条 公司装饰品、装饰画、绿色植物的摆放,由公司指定专人负责, 第 37 页 共 73 页 华开置业有限公司 全体员工要爱惜和保护。未经批准,不得随意挪动和损坏,必须保证原有的设计 方案和规格。

第十二条 公司员工要保持地板、地毯的整洁,如遇雨、雪天气,除清洁人 员在地板、地毯上铺放专用的毡垫之外,所有员工要在进入办公区前将鞋上污物 水渍细心擦拭干净,不得污损地板、地毯。

第十三条 凡需打印、复印用纸,都必须依程序登记,不得私自复印与工作 无关的个人材料。打印及复印过程中产生的损废纸张,除涉及公司秘密的纸张要 销毁之外,其他可利用的再生纸由行政部统一安排使用。

第十四条 任何部门员工上班时外出办事,必须遵守考勤管理办法告知部门 负责人或留守公司的员工。如本部门员工需全体外出,必须事先告知人事及行政 部。否则,按考勤制度执行。

第十五条 阅读报刊时,看完后需将报刊放回报架,不得将报刊取走。

第十六条 员工长时间离开办公室或下班,须随手关闭门窗、电源,并清理 好桌面的文件资料,保证安全,防止泄密。

第十七条 员工开展业务活动过程中,禁止个人私自收取小费、佣金,不得 向客户提出吃请、娱乐等有损公司形象或有损公司利益的要求。 第二章 会务管理 第一条 职责分工 (一)董事长办公室负责会议的组织和协调,包括草拟和发布会议通知以及 会议所需资金的准备和结算工作; (二)董事长办公室负责会议的整体策划,整理会议纪要,跟踪和落实会议 决议等; (三)人事及行政部负责会议的场地、音响、投影相关资料准备; (四)集团年会时,人事及行政部负责提供年度评优资料;负责提供上年度 经营计划的总结、考核资料以及下年度经营计划资料; 第二条 会议类型 (一)年会 1、目的:总结经验,表彰先进;规划未来,鼓舞士气,凝聚人心,彰显优 第 38 页 共 73 页 华开置业有限公司 秀的企业文化。

2、时间:春节前(一月底或二月初) 。

3、与会对象:公司全体员工及特邀人员。

4、地点:能容纳公司全体员工开会、就餐和举办娱乐活动的六楼多功能厅 或外租。

5、主要内容及流程:

⑴总结上年度经营计划实现情况; ⑵表彰先进团队和优秀个人; ⑶发布本年度工作计划目标,并签订绩效任务书; ⑷举办文娱晚会、抽奖等娱乐活动; ⑸全体员工聚餐。

6、主持人:副总裁或受委托人 7、时间控制:根据实际需要,另行发布会议通知。

(二)季度经营分析会 1、目的:总结回顾,承上启下,发现并解决季度工作中出现的问题,及时 纠偏;明确下一步工作重点和难点,提出解决办法,保证各阶段工作不偏离既定 的计划目标,有效提升组织绩效。

2、时间:下一季度第一个月中、下旬,具体时间另行确定。

3、与会对象:部门负责人以上人员。

4、地点:再议。

5、主要内容及流程:

⑴首先各个部门汇报上一次季度经营分析会上有关部门未完成或者存在问 题的工作进展,以及董事长交办的工作; ⑵各部门总结上季度计划执行过程中的成败得失,重点阐述本季度工作重 点、难点及应对措施; ⑶如果条件和时间允许,可以安排中高层沟通交流、娱乐休闲活动。

6、主持人:副总裁 7、时间控制:根据具体情况而定,时间不超过一天半。

(三)周例会 1、目的:及时总结和规划各部门近期工作,加强部门间的协调与合作,共 第 39 页 共 73 页 华开置业有限公司 同解决计划执行中的问题 2、时间:每周五下午 16:30—17:30 3、与会对象:部门负责人及以上人员 4、地点:公司会议室 5、主要内容及流程:

⑴各个部门汇报上周例会上有关部门未完成的工作和存在问题的工作进展 情况,以及董事长交办的工作完成情况; ⑵各部门简要汇报上周所分管部门未完成的或存在问题的工作,及其解决 办法,重点汇报本周重点工作及应对措施,提出所需支持; ⑶副总裁总结性发言,点评前一阶段工作中的优缺点,对下一阶段工作提 出要求。

6、主持人:副总裁 7、时间控制:1 小时 (四)其他专题会议 根据实际需要另行安排。

第三条 会议保障系统 (一)会议通知 1、公司重大会议均由董事长办公室发布会议通知,具体内容有:会议议题、 时间、地点、与会人员、所需准备资料或其他要求; 2、根据会议内容和规模,会议通知可通过电话、邮件、通告等形式发布; 3、年会、季度经营分析会等大型重要会议应至少提前 5 个工作日发布会议 通知;如无特殊情况,周例会不再另行发布会议通知; 4、会议通知应明确提出与会人员应准备的汇报材料在内容、格式、汇报时 间等方面的要求,保证会议效率和质量。

(二)会场准备 1、人事行政部负责会议所需后勤保障准备工作,具体包括选定场地、会场 布置、投影音响、物品采购、音响、灯光、投影等系统务必提前调试,确保会议 按时召开; 2、相关责任部门负责会议资料、人员集结、流程安排等准备工作; 3、人事及行政部负责会议室的管理。凡召开上述例会,会议室使用应得到 第 40 页 共 73 页 华开置业有限公司 保障,其他专题会议或者临时会议需要使用会议室,则会议召集部门应事先向人 事及行政部预约登记。

(三)会议内容准备 1、会议内容决定会议的召集部门,召集部门对会议的相关准备和组织工作 负责; 2、各部门根据本制度以及提供的模板,提前准备会议需要汇报的资料,并 提前至少半天提交给会议召集部门。

3、召开周例会、季度经营分析会时,各个部门应提前准备好上期会议上有 关部门未完成或存在问题的工作整改情况,以及董事长交办的工作完成情况。

(四)会议费用 1、会议召集部门负责编制会议预算,经分管领导审核、副总裁审批后执行; 2、外出举办的大型会议,除小额采购需要现金外,其余原则上使用支票结 算; 3、财务部负责会议的大额结算,如场租费、住宿费、餐饮费等。

第四条 会议纪要 (一)会议纪要由会议召集部门负责记录、整理,会议纪要模板; (二)会议纪要一般由以下内容组成:会议议题、时间、地点、主持人、与 会人员以及会议主要内容; (三) 会议纪要应在会后 3 个工作日内完成, 经副总裁或相关领导审阅后发 送给相关部门和人员; (四)会议纪要是跟踪工作进度、明确责任人的重要依据之一,会议召集部 门负责跟踪和记录会议决议落实情况。

第五条 会议纪律 (一)与会人员应及时参加会议并签到( 《会议签到表》 ) ,不得迟到、早退、 缺席,如遇特殊情况,应事先向会议组织者或主持人请假; (二)会议期间应将手机设置为静音状态,不得频繁接听、拨打电话,确实 因为工作原因, 需要接听或拨打电话的, 应到会议室外接打, 避免影响会议效果。

重要会议应一律关闭手机; (三)会议期间应全神贯注,不得频繁进出,不得从事与会议无关的工作; (四)凡因故未能参加会议的,应于会后第一时间主动向会议组织者或主持 第 41 页 共 73 页 华开置业有限公司 人了解会议内容,落实会议决议。因任何原因未参加会议,绝不是不执行决议的 理由。

(五)凡违反上述制度的,请自觉站立参加会议十分钟,或者捐献一百元人 民币作为会议费用,该费用由人事及行政部负责管理和使用。 第三章 第一条 目的 印章管理 维护公司印章使用的权威性、严肃性和安全性,保障公司的正常利益和工作 的顺利开展。

第二条 印章定义 公司印章主要包括:公章、合同章、财务章、人名章(包括法人章和银行预 留印鉴人名章)、手签章、职能部门专用章。

第三条 印章管理 (一)经董事长批准由董事长办公室负责公章、合同章、财务章、人名章、 手签章的管理工作,执行并监督上述公司印章的保管和使用; (二)经董事长批准由各职能部门负责本部门职能部门专用章的管理工作, 执行并监督本部门职能部门专用章的保管和使用; (三)使用公司印章时应予以审批并进行登记; (四)公司各部门一律不得自行刻制公司印章。

第四条 印章刻制 (一)公司成立注册时,基本印章(公章、合同章、财务章、法人章)的刻 制,由董事长批准的人员负责刻制; (二)因业务发展需要申请职能部门专用章时,由需求部门填写《印章刻制 申请表》,呈副总裁审核批准后,由人事及行政部负责刻制; (三)由于遗失或更换等原因,需要重新刻制印章时,由印章保管人员填写 《印章刻制申请表》,呈副总裁审核批准后,由人事及行政部负责刻制; (四)《印章刻制申请表》原件由董事长办公室存档备案。

第五条 印章保管和使用 第 42 页 共 73 页 华开置业有限公司 (一) 整体要求 1、保管人员要树立高度的责任心,保证印章保管和使用的安全。除董事长 批准外,不得擅自转交他人代管。

2、公司印章只适用于与公司相关业务,不得从事有损公司利益之行为,如 出现问题,后果自负,若给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任。

(二)公章、合同章、财务章、人名章 1、由董事长办公室负责保管; 2、保管人员应对文件内容和《加盖印章审批单》上载明的签署情况予以核 对,经核对无误后方可盖章; 3、未经董事长批准,不得在任何空白书面和未填好内容的文件上盖章; 4、公司印章原则上不许带出公司,对确需将印章带出公司使用的,应填写 《印章外借审批单》并呈董事长审核批准后,由专人携带公司印章共同前往,且 必须填写《印章外借用印登记表》,并将原件递交董事长办公室存档; 5、将公司印章带出公司使用时,未经董事长批准,必须于当日将所带出的 公司印章归还给保管人员; 6、证件类复印件加盖公司印章的同时需在该文件上标注使用范围; 7、已盖章的文件若不能使用,必须销毁。

(三) 手签章 1、由董事长办公室负责保管; 2、 经董事长授权指定或批准可使用手签章的文件范围, 由保管人员按文件 类型填写《手签章(姓名)使用登记表》后方可盖章; 3、 经副总裁批准将手签章带出公司使用时, 必须由保管人员携带手签章共 同前往; 4、已盖章的文件若不能使用,必须交回董事长办公室销毁。

(四) 职能部门专用章 1、由各职能部门负责保管本部门职能部门专用章; 2、 主要适用于各职能部门内部使用, 需由部门负责人制定本部门职能部门 专用章的使用办法并报董事长办公室备案; 3、职能部门专用章的启用日期为该枚印章的《印章刻制申请单》递交董事 长办公室存档备案之日。 第 43 页 共 73 页 华开置业有限公司 (五) 关于财务章、人名章的特别制度 如财务章、人名章采用分开管理方式,其制度如下:

1、由董事长批准指定保管人员; 2、盖章先后顺序为:先财务章,后人名章; 3、凭审核批准的付款申请文件,并经保管人员核对无误后方可盖章; 4、 人名章的保管人员在盖章时, 必须逐笔认真、 如实地填写 《支票登记簿》 (《支票登记簿》为外购北京市成文厚账簿卡片公司印制的成品),并由保管人 员和出纳签字确认。

第六条 印章废止、遗失和更换 (一)废止或缴销的公司印章应由保管人员填写《印章废止申请单》 ( 《印章 废止申请单》 ,呈董事长审批,由董事长办公室按批示执行; (二)遗失公司印章时应由保管人员填写《印章废止申请单》 ,呈董事长签 批遗失处理及处罚办法后,人事及行政部按批示执行遗失处理办法,人事及行政 部按批示执行处罚办法,如遗失公司基本印章或重要印章时必须登报进行声明。

如有需要应填写《印章刻制申请单》申请刻制新的印章; (三)更换印章时应由印章保管人员填写《印章废止申请单》 ,呈董事长审 批,由董事长办公室按批示执行。如有需要应填写《印章刻制申请单》申请刻制 新的印章。

(四)已废止、更换后的旧印章由董事长办公室保管; (五) 《印章废止申请单》原件由董事长办公室存档备案。

第七条 审批权限 (一)印章刻制需填写《印章刻制申请表》 ,呈董事长审批; (二)印章废止、遗失、更换需填写《印章废止申请单》 ,呈董事长审批; (三)加盖公司印章需由经办人填写《加盖印章审批单》 ,呈董事长审批; (四)手签章的使用范围由董事长授权指定或批准; (五)需将公司印章带出公司使用的,由经办人填写《印章外借审批单》 , 呈董事长审批。

第八条 登记和存档 (一) 《印章刻制申请单》以年度为单位封存,由董事长办公室负责登记和 存档,登记表格——《印章刻制登记表》 ; 第 44 页 共 73 页 华开置业有限公司 (二) 《印章废止申请单》以年度为单位封存,董事长办公室负责登记和存 档,登记表格——《印章废止登记表》 ; (三) 《加盖印章审批单》以月为单位封存,董事长办公室负责登记和存档, 登记表格——《加盖印章登记表》 ; (四) 《印章外借审批单》 、 《印章外借用印登记表》以月为单位封存,董事 长办公室负责登记和存档,登记表格——《印章外用登记表》 ; (五) 《手签章(姓名)使用登记表》以年度为单位封存,董事长办公室负 责登记和存档; (六) 《支票登记簿》以本为单位封存,董事长办公室负责登记和存档。

第四章 第一条 定义 办公用品指办公用各类文具、办公耗材、电脑周边产品(鼠标、键盘、U 盘 等) 、图书音像等。

办公用品分为一般消耗品、限制品、严格管制品和专项办公用品。

(一)一般消耗品:如笔芯、便条纸、铅笔、刀片、胶带、大头针、曲别针、 图钉、标签、 橡皮擦、夹子、档案袋、打(复)印纸等办公文具; (二)限制品:签字笔、胶水、笔记本、修正液、荧光笔、各类办公设备耗 材(打印机、传真机、复印机的硒鼓和墨盒)等办公文具和办公耗材; (三)严格管制品:剪刀、钉书机、计算器(普通) 、各类文件夹/文件架、 电话机、档案盒、插座等; (四) 专项办公用品指仅限于相关部门和人员使用的物品。

如电脑周边产品、 D 型夹、电池、计算器(函数) 、打孔机,或专业部门专用工具、产品技服专用 的测试纸张等专业性较强,采购渠道特殊的物品等。

第二条 使用制度 (一)使用标准 1、一般消耗品:不做一般限量制度,物品使用时间不少于 1 个月,按需 领用。

2、限制品:实行一般性控制,文件存储类物品应根据实际用量领取,无使 用时间限制。每次领用需以旧换新。 第 45 页 共 73 页 办公用品管理 华开置业有限公司 3、 严格管制品:

实行严格控制, 基本原则为部门领取公用 (特殊岗位除外) , 确定保管责任人。物品的使用时间不少于半年,已领用的办公用品实行以旧换新 制度。

4、人事及行政部根据各岗位实际工作需要配发办公用品。

(二)相关制度 1、使用办公用品时应本着节约原则,注意对旧办公用品的回收利用; 2、个人应注意保管好自己的办公用品,避免丢失,取用其它员工的办公用 品要通知其本人,用后归还; 3、严禁将公司办公用品挪做他用。

(三)办公用品申请 1、 月末人事及行政部根据实际需要和库存情况, 编制下月费用预算及采购 计划,经董事长批准后实施采购。

2、使用部门如有特殊需要,如用量较大或专项办公用品,需在每月 28 日 前向人事及行政部提出需求,统一制定次月采购计划,尽量避免计划外采购。

(四)办公用品采购 1、办公用品采购由人事及行政部负责。

2、经筛选确定至少两家固定供货商,定期对其价格做市场调研比对。

(五)办公用品入库 1、采购人员将已购回的办公用品统一入库,登记台帐,定期盘点。

2、入库手续及报销办法参照行政资产采购相关制度执行。

(六)办公用品领用 1、领用原则:节约为本,按需领用。

2、领用标准:公司办公用品实行定额到人的办法。

(1)日常消耗性办公用品每人每月 10 元标准; (2)公用纸张及公用打印机等耗材费用由人事及行政部统一做预算; (3)部门专用的打印机、传真机等设备的耗材,由使用部门制定预算。

3、领用方式:以部门为单位统一领用,由部门指定人员在制度时间段到人 事及行政部领取; 4、领取时间:领用周期为每周一次,时间为周五下午 15:00 至下班。

5、领取手续 第 46 页 共 73 页 华开置业有限公司 (1) 部门领用前一天, 填写 《部门办公用品领用单》 , 经部门负责人签批后, 交人事及行政部。

(2)人事及行政部接到申请单后,提前准备好办公用品,在制度时间内发 放; (3)使用部门在办公用品发放后,须在下次领用前将签字的《部门办公用 品领用单》交回人事及行政部,以便做好统计工作,否则人事及行政部可暂停该 部门办公用品发放。

(4)可循环使用物品人事及行政部会录入使用人资产卡,并会根据部门返 回的《部门办公用品领用单》逐一找本人在资产卡上确认签字。员工发生异动时 需退回。

(5)部门统一领出的办公用品如未能按计划发放到个人,可退回人事及行 政部。

(6)会议室或其他公共区域的办公用品领用由人事及行政部统一领取。

(七)办公用品日常管理 1、加强库存管理 (1)建立库存帐目管理,清晰记录日常出入库状况; (2)每月底做盘点,做到帐实相符; (3)细化可循环使用品管理。

计算器、订书机、文件册等为循环使用品,领用后需录入使用人资产卡,离 职或调转时需凭卡办理退回; 退回时办公用品管理人员需做退库手续,单独列帐,重复使用。

2、加强成本核算 人事及行政部做好办公用品领用台帐及库存帐,每月按部门汇总,提交财务 部做费用摊销。

第五章 第一条 职责分工 (一)人事及行政部 1、建立公司行政资产台帐,做到使用部门、人事及行政部、财务部三帐一 致,帐、物一致,并按时上报相关报表及固定资产管理方面的情况; 第 47 页 共 73 页 行政资产管理 华开置业有限公司 2、正确、及时办理行政资产的增加、转移、调拨、报废等手续,做好账务 处理; 3、负责登记各部门资产管理责任人名单并指导、监督、检查各单位的资产 管理、使用及维护工作; 4、每季度组织资产清查盘点,核对帐实,并于次月 5 日前上报盘点报告; 5、负责组织行政资产维护与维修,确保正常使用; 6、编制行政资产编号并贴制标识。

7、负责电脑、整机外设、网络等相关设备的管理和技术服务,包括电子类 设备的验收、安装、配置登记、故障诊断、简单故障排除等; 8、负责建立电脑及周边设备、通讯设备技术方面的台帐、配置登记、维修 记录等工作。

(二)财务部 1、负责建立行政资产数量、金额的总账和明细账,统一核算,建立健全核 算凭证和账卡,正确填报相关会计报表; 2、办理行政类固定资产增值、转移、调拨、盈亏、报废等的财务手续; 3、计提折旧及账务处理; 4、参与人事及行政部的资产清查盘点工作。

(三)各部门 1、做好本部门行政资产日常管理,建立台帐,确保安全完整不流失,坚持 责任到人、物尽其用的原则; 2、及时反映资产的增、减、变动等情况,做到账实相符; 3、正确使用,做好日常维护保养工作; 4、每月 25 日清查盘点,于次月 5 日 17:00 前将盘点报告上报公司人事及 行政部; 5、协助办理资产的内部调拨及其他相关工作。

第二条 行政类资产分类及定义 (一)固定资产:单位价值 2000 元(含)以上,使用年限超过 1 年,且在 使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括土地、房屋和建筑物及其附属设 备、车辆、办公设备(电脑、打印机、复印机等电子设备类) 、电器等。

(二)低值易耗品:单位价值 2000 元以下,且使用期限在一年以上并且在 第 48 页 共 73 页 华开置业有限公司 使用过程中保持原有物质形态的资产。包括家具、小家电等,该类低值易耗品纳 入固定资产管理范围。

(三)办公用品:包括办公用各类文具、办公耗材、电脑周边产品(鼠标、 键盘、U 盘等) 、图书音像等。该类资产管理办法另行发布制度。

(四)日常消耗类:属消耗型,大多为一次性消耗品,价值较低,其形态和 性能会在使用中发生改变甚至是逐步丧失,继而报废。如厨房杂品(碗、筷、盘 等低值品) 、保洁用品(保洁工具、清洁品等) 、维修材料等,该类资产由使用部 门负责做好日常管理,合理控制消耗,及时更新即可。

(五)劳保用品类:保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的防 御性装备,减少职业危害。如工服、劳保鞋、手套、胶鞋、安全帽、宿舍床上用 品及其他工作防护用品。本类资产另行发布制度。

第三条资产申请 (一)因工作需添加资产的,由需求部门提出申请,申请中说明增补原因, 对资产的规格、品牌、配置、采购方式、费用等方面可提出要求或建议意见,其 中家具类等可说明款式、尺寸、材质等要求。

(二)申请需经部门主管领导、人事及行政部、董事长签字审批。部门对申 请的必要性和合理性负主要审核责任;人事及行政部做复审,并根据公司内部可 供调剂的资源状况和使用部门对资产的要求,确定增补方式,增补方式一般为:

1、调拨:有闲置资产情况下,首先考虑从其他部门调拨。

2、采购:在没有可供调剂资产情况下,可通过采购新品实现增补。

3、订制:如需增补的资产在规格、材质等方面有一定特殊性,不能通过采 购实现的,则选择订制。

(三)人事及行政部把签署意见的申请单交由董事长审批同意后,按照批复 意见实施采购。

第四条 资产采购 (一)采购承办:

固定资产采购由公司人事及行政部在节约总成本和控制办公费用总额度基 础上统一购置。

(二)询价:

采购前需做市场询价,货比三家,在保证使用功能、质量前提下优先选择信 第 49 页 共 73 页 华开置业有限公司 誉好、售后服务好、价格低廉的渠道进货。要从质量、价格、售后服务等各方面 综合评估后,逐步建立固定供货商网络。

(三)审核:

市场询价后填写《固定资产申购单》 (含三家对比表,对比表中需写明采购 建议) ,由所在部门负责人审核后,上报副总裁审批。

(四)实施采购:

申购单获得审批后方可实施采购,无审批的采购,财务部有权拒绝为其办理 报销。

(五)验收:

采购回的资产须经采购部门、使用部门共同验收确认后方可付款、发放、领 用。验收不合格的由承办人负责办理退换、索赔、拒付等事宜。

(六)入库、领用:

1、编号 验收完成,由人事及行政部为新添固定资产编号,所有公司资产实行编号管 理 (资产编号管理办法见附件 18) , 编号要贴在资产表面, 同时和台帐信息一致。

2、入库、出库 人事及行政部填写《入库单》和《出库单》 ,入库单需部门负责人签字;出 库单需使用部门负责人在领用人处签字。

《入库单》一联交由采购人员办理报销。

《出库单》一式四联,人事及行政部留存根、使用人留存一联备存、采购人员领 取两联办理报销。

3、报销 采购人员需把入库单(一联) 、出库单(二联) 、 《固定资产申购单》附在发 票后办理报销。无上述凭证,财务部有权拒绝报销。

第五条 资产领用 (一)公司资产本着“谁使用谁负责”的原则,领用类型分为以下三种:

1、公用资产:由全体员工共同使用的资产,如复印机、传真机等,由人事 及行政部领出,并为该资产使用责任人; 2、部门公用资产:由某个部门专用的资产,如部门专用打印机、放置该部 门办公区域内的饮水机等,由部门负责人指定专人领出、保管,并为该资产使用 责任人。如无指定,则部门负责人为使用责任人。 第 50 页 共 73 页 华开置业有限公司 3、个人使用资产:即由个人保管使用的资产,如电脑、照相机、保险柜等, 由使用保管人领出,并为使用责任人。

(二)所有资产均应由使用责任人领出,不得他人代领或领出后私自转移使 用及管理责任,否则发生的一切责任均由使用责任人承担。

(三)新购资产入库后,由使用责任人到人事及行政部领取并签认,办理出 库手续,并将资产使用责任人在《出库单》上做备注。出入库单均需人事及行政 部负责人签字方为有效。

(四)产品使用说明书、保修卡、发票复印件、随机的其他物品或资料等留 存人事及行政部备存,后期维修及管理使用。

(五)人事及行政部凭《出库单》将领用信息录入资产台帐,同时将责任信 息录入使用责任人资产卡。

(六)资产卡管理办法:

1、个人资产卡跟随员工流动,一人一卡,由人事及行政部负责资产卡建立 和信息更新。

2、 员工离职或调动, 需到人事及行政部门凭资产卡信息办理行政资产移交 或退回。并由行政人员和本人共同签字。

3、离职手续中需附带资产卡。

4、员工调动,资产卡需随调动手续流转至新部门,新部门行政据此为其重 新建立新的资产卡。

第六条 资产使用 (一)公司所有行政资产均由人事及行政部负责统一调配,只要为满足工作 需要,任何人员均不可以任何理由拒绝调配管理。

(二)每件资产均需有使用责任人,具体责任为:

1、保管责任:对资产完好存在附有监管责任; 2、维护责任:爱护资产,指导规范使用,避免人为损坏。一旦发生损坏、 故障,及时申报并配合完成维修; 3、维护管理延续责任:使用责任人如因工发生岗位或工作地点变动的,有 责任在做部门工作交接时,同时做好资产交接及责任交接,确保资产管理的延续 性。

(三)每位员工都负有爱护公司资产责任,不能以任何理由据为己有,每个 第 51 页 共 73 页 华开置业有限公司 员工对故意损坏资产、私贪资产现象都应及时反馈给职能部门。对于违规行为一 旦查实,除对当事人给予相应的行政处分外,还要追究其经济赔偿责任。

(四)资产在使用过程中发生损伤、丢失、损毁、配件缺失的,使用责任人 须在第一时间报告部门负责人,并通报资产管理部门。由资产管理部门监督使用 部门在 3 个工作日内落实责任并提出书面处理意见, 经公司人事及行政部、 财务 部会签,报副总裁审批后处理。

第七条 资产归还 (一)项目结束须将领用的全部固定资产交回公司,由行政人员按资产台帐 信息做清理盘点。该项工作为专项工作,另行制度制度。

(二)人员离职 1、办理离职手续时,须到人事及行政部做资产退还; 2、离职人员所用资产如部门留下继续使用,由部门负责人指定人员接收, 否则,由部门负责人接收。

3、接收人填写《固定资产交接单》 ,交接双方签字,人事及行政部对照资 产台帐,核实无误后在交接单上签字确认。

4、 人事及行政部凭交接单同时变更资产台帐信息, 录入新使用责任人资产 卡。

5、 离职人员为部门资产专员或负责人的, 须由部门负责人或上一级负责人 指定新的资产管理负责人, 在公司指定人员监督下完成本人使用及所负责的固定 资产的盘点交接,方法流程同上。

6、资产如有遗失、人为损坏或配置配件缺失,离职人员应负责赔偿。责任 界定、赔偿办法及账目处理见本制度第九条之制度。

(三)人员内部调动 1、原则上所使用资产不随人走。

2、 调动人员所用资产部门不留用的, 统一退还人事及行政部, 填写红字 《入 库单》 (一式四联) ,需退还资产部门负责人签字、人事及行政部接收人签字。退 还部门、财务部、人事及行政部各持一联备存。人事及行政部和财务部并据此变 更资产台帐信息。

3、 部门如需留用, 需更换使用责任人, 部门填写 《资产责任人变更通知单》 , 附双方签字的资产盘点交接单,原责任人、新责任人和部门负责人签字后,交人 第 52 页 共 73 页 华开置业有限公司 事及行政部变更台帐信息及个人资产卡信息。

4、 如因工作需要资产随调动带走的, 需经部门负责人、 人事及行政部批准, 由人事及行政部在其资产卡上注明,办理调动手续时,在部门负责人及本人签字 确认。同时到人事及行政部办理调拨手续。

5、资产使用人或保管人发生人事异动,拒不履行盘点交接手续的,行政管 理部门有权通知相关部门不予办理离职工资结算和档案移交手续。

(四)资产暂借 1、 因工需暂借资产的, 借入方需到借出方填写 《固定资产暂借登记表》 (见 附件 22) ,备注借用理由、预计归还时间。

2、借出及归还,均需双方在场,共同检查资产状况、清点配件,并做登记、 注明。该行为不需做帐务处理。

3、如在借出期间发生资产损毁、丢失、缺件,在 5 个工作日内,由双方 出具情况说明,确定责任,上报公司人事及行政部审核,根据相关制度制度做后 期处理。不报或延迟上报造成无法追查责任的,一律由该资产责任人承担全部责 任。

第八条 资产调拨 (一)调拨原则:部门间不允许私自调拨物资,如有需求,须报公司人事及 行政部协助统一进行。

(二)调拨手续及流程 1、固定资产调拨 (1)确定调拨后,调出方填写《资产调拨单》 ,由行政专员、财务会计、部 门负责人三方签字确认,并据此单变更台帐信息,登记资产调拨台帐。

(2)物资抵达,接收方行政专员据实物核实调拨单信息并签字确认,同时 提交财务会计、部门负责人签字,变更台帐信息,行政还需登记本部门资产调拨 台帐。

(3)接收方将三方签字后的调拨单传至公司人事及行政部审核签字,据此 更改公司资产总账信息后,回传调出方和接收方备存,完成本次调拨。

(4)调拨时,调出方需将该资产历史维修信息整理后填写《维修记录表》 随资产调拨。接收部门做好信息接收,并继续记录该资产后续发生的各次维修, 共同保证记录的连续性。 第 53 页 共 73 页 华开置业有限公司 2、低值易耗品中归属固定资产管理的调拨手续及流程同固定资产调拨。

3、办公用品、劳保品调拨 调出方填写《出库单》 (一式四联) ,一联备存;一联随同调出资产交由接收 方作为验收凭证并备存;其余两联交由调出方财务,据此做账目处理;各环节均 需做好台帐信息变更。

第九条 资产维修 (一)公司所有固定资产需建立保修、维修档案,发生维修及时记入《资产 维修记录总表》 。各资产维修记录需跟随资产流动。资产管理部门需在每月 5 日 前将该月《维修情况记录表》提交公司人事及行政部备存。

(二)资产管理部门要与设备销售商或信誉、技术好的专业公司建立固定维 修合作关系,以确保过了保修期的资产能及时维修,保证正常使用。

(三)资产发生故障,使用责任人需第一时间(2 个工作日)向资产管理部 门申报。如因未报或申报不及时,造成无法追查责任或造成其他影响的,由该资 产使用责任人承担相应后果。

(四)资产管理部门接到申报后,3 个工作日内必须给予明确回复,特殊情 况的,需当天回复。

1、尽快了解情况,确定解决办法,或维修,或报废,或其他。

2、查询资产帐,确定维修价值,如建议维修,需对维修渠道、维修估计费 用等提出具体意见;同时分析、判断造成故障原因,如系人为使用或保管不当造 成的,需确认维修责任并提出处理建议。

3、如建议报废,按报废流程办理。

4、 资产管理部门将以上意见统一提交部门负责人审批后实施。

如为固定资 产,需交由公司人事及行政部审核、副总裁审批后方可执行。

第十条 资产损坏遗失责任 (一)资产损坏指:因某种原因使资产丧失了本身的使用功能,使之报废的 情况。

(二) 除不可抗拒的客观因素外,凡人为原因造成损坏的,个人保管使用 的公司资产的损坏、遗失都应由使用保管人或直接责任人承担相应的经济赔偿。

公用资产需由使用部门调查了解后,确定责任人并由其承担相应经济赔偿。

(三) 公司资产的损坏、遗失赔偿,可分为三种情况处理: 第 54 页 共 73 页 华开置业有限公司 1、资产是全新领出且使用期在半年以内的,要按资产原值赔付现金或购买 同样资产归还公司,该类采购由行政人员或指定人员按相关要求负责采购,并将 新购资产纳入公司正常资产管理; 2、使用期超过半年的,或已有前人使用的,则按财务折旧后的资产剩值赔 付现金; 3、在以上两点都不适用的情况下,由人事及行政部与使用责任人共同商讨 可行的赔偿方法,经 公司审批后实施。

(四) 赔偿金的交付,由人事及行政部发出交付通知书,当事人一次性到 财务部交付赔偿金或分月从工资中扣除。如无合理理由当事人拒付的,公司有权 从其收入中强行扣除并予相应的行政处分。

(五)未经批准擅自处置资产(包括报废、变卖、赠送他人等) ,责任人应 承担给公司造成的所有损失, 并上交非法所得, 同时视情节轻重给予降级、 降职、 待岗直至除名的处理,情节严重构成违法犯罪的依法移交公安机关。

第十一条 资产盘点 (一)公司人事及行政部联合财务部每季度最后一月 25 日,组织相关部门 对公司资产进行盘点,与资产台帐核对,盘点报告于次月 10 日 17:00 前上报总 部行政管理部和财务部。

(二)人事及行政部如发现盘点清单与资产台帐登记不符,有权要求资产实 用部门做出解释,如有必要,可安排到部门做复查。

第十二条 资产折旧及报废 (一)基本原则 所有固定资产均按财务制度做折旧核算。

完全折旧后性能仍良好的资产应继 续管理使用。当使用性能已达不到要求时,资产管理部门才可以做报废处理。

(二)报废确认 1、资产已超过使用年限,且不能继续使用的; 2、 因自然或人为原因使得资产受到毁损和丢失, 且无法弥补和修复以便继 续使用的; 3、由于历史原因,申请报废的资产存在重大质量问题,性能低劣且无法修 复的; 4、因工艺设置改变和技术进步而遭淘汰,需要更新换代的; 第 55 页 共 73 页 华开置业有限公司 5、资产虽未超过使用年限,但实际工作量超过其产品设计工作量,或功能 远达不到现在需求的,或继续使用易发生危险的; 6、总的维修费用或一次性维修费用超过资产原值或残值的 50%; 7、资产已搁置一年且估计今后一年也不可能再使用的; (三)报废流程 1、资产报废由申请部门填写《资产报废申请表》 ,注明资产详细信息及报 废原因,经使用部门财务、部门主管确认签字后提交公司人事及行政部审核; 2、资产报废应有相应的技术鉴定,如内部不具备鉴定条件的可外请。其中 电脑及周边设备由公司人事及行政部 IT 人员负责复核;办公设备、家具及其他 由人事及行政部负责复核。复核意见均需在报废报告上签署。

3、资产报废单应有人事及行政部、财务部、审计部共同会签,并交由副总 裁审批。

(四)报废资产处理 1、报废资产应按审批意见及时处理, ,完全丧失使用价值的可作废丢弃, 资料存档;仍有使用价值的由人事及行政部参考财务提供的资产残值,提出处理 价格,经审批后内部处理或处理给收购单位,所得收入上缴公司财务。

2、资产的报废处理均需使用部门、财务共同进行,由部门主管签字确认后 提交公司人事及行政部和财务部备存。

3、报废处理完毕人事及行政部及财务部需及时更新资产台帐。

4、低值易耗品归属固定资产管理范围的资产,由使用部门行政提出申请, 财务给予核实,部门主管确认后即可由行政做报废处理。处理完毕需详细资料在 三方签字后提交公司人事及行政部、财务部备存。

(五)公司资产如需出售,应由使用部门或行政部门提出书面申请,经财务 部、 审计部、 副总裁审批, 由指定部门具体操作。

出售所得全部上缴公司财务部。

第十三条 固定资产(行政类)编码管理办法 编码组成:公司-年份-类别-品名-流水号 (一)公司代码:由两位大写字母组成,为避免近似类别之间发生混淆,按 简 化方式设置类别代码; (代码编写规则附后) (二)年份代码:由 2 位数字组成,为资产购置年份。如:2009 年用 09 第 56 页 共 73 页 华开置业有限公司 代表。

如无法查询购置年份的以 2009 年重新盘点登记的年份为该资产年份代码, 以后均以第一次登记入账的年份为准。

(三)类别代码:由 2 个字母组成,为资产类别。为避免近似类别之间发生 混淆,按简化方式设置类别代号(代码编写规则附后) ; (四)品名代码:由 2 位数字组成,为资产品名。为避免近似类别之间发生 混淆,按简化方式设置类别代号(代码编写规则附后) ; (五)流水号:由 4 位数字组成,按所在类别的登记先后编写。从 0001 开 始。

编码管理办法:

(一)资产编码即为资产身份证,一旦设定在资产整个使用期间不再发生改 变; (二)资产编码统一由公司行政管理部编订,发放给项目使用。有新增资产 时,需第一时间提供资产信息上报行政管理部,索要编码; (三)所有资产管理部门均需按公司统一编码对应资产,做到账实相符实、 账账相符编码一致。

(四)财务账目编码也以行政编码为准。

编码设置:

(一)公司代码 公司名称 编码 (二)类别及品名代码 大类 类别 编码 品 名 编 码 备注 电 子 设 备 类 IT 类 IT 笔 记 本 电 01 脑 台式电脑 电子类 02 03 打印机、 一体机、 扫描仪、 复印机、 投影仪、 移动硬盘、录音笔、考勤机、读卡器等 第 57 页 共 73 页 华开置业有限公司 通讯类 04 电话机/对讲机、传真机、摄像机、交换机、 路由器、机柜等 办公 设备 及 家具 类 电器类 DQ 立式空调 挂式空调 其他 01 02 03 饮水机、 电暖气、 电风扇、 碎纸机、 点钞机、 电视机、洗衣机、淋浴器、冰柜/冰箱、消 毒柜、 油烟机、微波炉 家具 (办公 类) JB 桌 椅 柜 其他 01 02 03 各类办公柜子 保险柜等 01 02 03 04 01 02 行文管理及制度 沙发、茶几、床垫等 家具 (生活 类) JS 床 衣柜 其他 食堂设备 运输 办公车 Cl 工具 辆 客车 货车 第七章 为切实增强董事长办公室公文处理的时效性、正确性和严肃性,以利提高行 文效用,把握行文权限,规范行文体式,特制定本制度。

第一条 行文管理体系 董事长办公室负责指导、监督、审核各部门、项目公司的公文处理工作。

第二条 管理范畴 (一) 公文是行政管理过程中形成的具有企业效力、规范体式的公务文书, 是传达贯彻企业方针、政策、发布行政规章制度;实施行政措施;请示和答复问 题;指导、布置和商洽工作;报告情况;交流经验的重要工具; (二)公文处理必须做到及时、准确、安全,并严格执行保密纪律。 第 58 页 共 73 页 华开置业有限公司 第三条 行文类别 常用公文种类主要包括:决定、指示、通知、通报、报告、请示、批复、函、 会议纪要、计划。具体使用范围如下:

(一) 决定:用于对重要事项或重大行动做出安排; (二) 指示(指令) :用于对各部门、项目公司布置工作,阐明工活动的指 导原则; (三)通知:用于批转各部门、项目公司的公文,转发上级单位和不相隶属 单位的公文,传达要求各部门、项目公司需要周知或共同执行的事项; (四) 通报:用于表彰先进,批评错误、传达重要精神或情况; (五) 报告:用于向上级汇报工作、反映情况,提出意见或建议,答复上 级的询问; (六)请示:用于向上级请求指示或批准; (七) 批复:答复下级请示事项; (八) 函:用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答复问题,请求 批准和答复审批事项。回复来函则用“复函” ; (九)会议纪要:用于记载和传达会议情况、主要精神和决议事项,要求与 会者共同遵守、执行; (十)计划:用于对今后工作的安排; (十一)总结:用于对以往工作的汇报、认识、评价。

第四条 公文格式 公文撰写通用格式要求包括:眉首、主体、版记三大部分。

(一) 眉首:由公文份数序号、秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单 位标识、发文字号、签发人、反线等要素组成。

1、公文份数序号:

公文份数序号是将同一文稿印制若干份时每份公文的顺序编号。

公文如需标 识份数序号,用阿拉伯数字顶格标识在版心左上角第 1 行,用小 4 号黑体字, 附件 1 001(份数序号) 第 59 页 共 73 页 (密级)绝 密★长期 华开置业有限公司 (紧急程度)特 急 华开置业有限公司文件 华开置业字(2014)001 号 签发人: 公文标题 主送单位:

正文 附件 1: 落款(署名) 二○一一年 (附注) 月 日 主 题 词:

主 抄 送:

送: 印发份数:

印发时间: 附件 2 001(份数序号) (密级)绝 密★长期 (紧急程度)特 急 第 60 页 共 73 页 华开置业有限公司 华开置业有限公司 华开置业-总(B)发字(2014)001 号 公文标题 主送单位:

正文 附件 1: 落款(署名) 2014 年 (附注) 月 日 主 题 词:

主 抄 送:

送: 印发份数:

印发时间:

附件 3 华开置业有限公司 董事长办公室通知 第 61 页 共 73 页 华开置业有限公司 华开置业-DB-20140409-季度分析会-001 号 公文标题 主送单位:

正文 附件 1: 落款(署名) 2014 年 (附注) 月 日 主 题 词:

主 抄 送:

送: 印发份数:

印发时间: 附件 4 华开置业有限公司 电话:010-52106789 传真:010-52106655 收件单位:

传真:

电话:

关于: 第 62 页 共 73 页 发 件 人:

日 期: 总 页 数:1+X 发文字号: 华开置业有限公司 □绝密 □请批示 □机密 □请审阅 □秘密 □请回复 □特急 □请阅办 □急件 □请阅知 主送单位:

正文 落款(署名) 成文时间 (附注) 备注:⑴总页数中的“X”为后附公文的页数,无后附公文时为 0; ⑵发文字号、秘密等级和紧急程度按后附公文相应标识标注; ⑶请批示、请审阅为上行文用语, “请批示”需给予指示回复, “请审阅”不需回 复; ⑷请回复、请阅办、请阅知为下行文和平行文用语。

第八章 文件编号管理及制度 为规范董事长办公室各类文件的编号,使其便于文件的识别、追溯和控制, 保证文件体系有效运转,特制定本制度。

第一条 职责 公司的相关文件编号管理,统一由董事长办公室指导、监督和存档。

第二条 文件类别 分外部文件、内部文件两类:

(一) 外部文件主要指接收或发给外单位的公文、 商务信函、 传真、 E-mail 等; (二) 内部文件主要指公司内部的各类管理文件、规章制度、合同协议、 联络文件、业务文件等。

第三条 文件编号管理体系 文号体系是约束并规范文件发布的一种数字体系。 第 63 页 共 73 页 华开置业有限公司 (一) 各部门、项目公司具有各自专有的文件编号管理制度,董事长办公 室应取得现行有效的版本予以备查; (二)凡以公司名义对外发出的文件,文件编号均由董事长办公室统一编排 和管理。

第四条 文件编号办法 (一) 公司名称及部门名称约定:

格式:华开置业-DB 华开置业:华开置业有限公司 (二) 文件类别: A:外部文件 B:内部文件 (三) 修订状态: 1、格式:V-a-b 2、 a:用阿拉伯数字表示(1~3) ,代表版次。

b:用阿拉伯数字表示(1~9) ,代表修改次数。

3、 如:

“V-1-2”代表修订状态为第 1 版第 2 次修改 (四)公司发文:

格式:华开置业字(dddd)eee 号 dddd:用阿拉伯数字表示,代表发文的年份。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每年 1 月 1 日 自动归 0。

如:

“华开置业字(2014)001 号”代表华开置业有限公司 2014 年 第 001 号发文(该编号同时作为存档编号使用) (五)董事长办公室存档的公司收文:

格式:华开置业(收)字(dddd)eee 号 dddd:用阿拉伯数字表示,代表发文的年份。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每年 1 月 1 日 自动归 0。

如:

“华开置业(收)字(2014)102 号”代表董事长办公室 2014 年存档的华开置业有限公司第 102 号收文 第 64 页 共 73 页 DB:董事长办公室 华开置业有限公司 (六)董事长相关文件:

第一类:董事长发文 格式:华开置业-总(c)发字(dddd)eee 号 c:A 表示外部文件、B 表示内部文件,代表文件类别。

dddd:用阿拉伯数字表示,代表发文的年份。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每年 1 月 1 日 自动归 0。

如:

“华开置业-总(A)发字(2014)001 号”代表董事长 2014 年第 001 号向外单位发送的文件(该编号同时作为存档编号使用) 第二类:董事长批文 格式:华开置业-总(c)批字(dddd)eee 号 c:A 表示外部文件、B 表示内部文件,代表文件类别。

dddd:用阿拉伯数字表示,代表批文的年份。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每年 1 月 1 日 自动归 0。

如:

“华开置业-总(B)批字(2001)020 号”代表董事长 2001 年第 020 号内部批复文件(该编号同时作为存档编号使用) 第三类:董事长呈文(包括请示、汇报) 格式:华开置业-总(c)呈字(dddd)eee 号 c:A 表示外部文件、B 表示内部文件,代表文件类别。

dddd:用阿拉伯数字表示,代表呈文的年份。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每年 1 月 1 日 自动归 0。

如:

“华开置业-总(B)呈字(2014)002 号”代表董事长 2014 年 第 002 号内部请示(汇报)文件(该编号同时作为存档编号使用) (七)董事长办公室发文: 格式:华开置业-DB-发文(c)-dddd-eee 号 c:A 表示外部文件、B 表示内部文件,代表文件类别。

dddd:用阿拉伯数字表示,代表发文的年份。 第 65 页 共 73 页 华开置业有限公司 eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每年 1 月 1 日 自动归 0。

如:

“华开置业-DB-发文 (B ) -2014-009 号” 代表董事长办公室 2014 年第 009 号公司内部发文(该编号同时作为存档编号使用) (八) 董事长办公室呈文(包括请示、汇报): 格式:华开置业-DB-呈文(c)-dddd-eee 号 c:A 表示外部文件、B 表示内部文件,代表文件类别。

dddd:用阿拉伯数字表示,代表呈文的年份。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每年 1 月 1 日 自动归 0。

如:

“华开置业-DB-呈文(A)-2010-020 号”代表董事长办公室 2010 年向外单位呈报的第 020 号请示文件 (该编号同时作为存档编号使用) (九) 董事长办公室收文: 格式:华开置业-DB-收文(c)-dddd-eee 号 c:A 表示外部文件、B 表示内部文件,代表文件类别。

dddd:用阿拉伯数字表示,代表收文的年份。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每年 1 月 1 日 自动归 0。

如:

“华开置业-DB-收文 (A) -2014-001 号” 代表董事长办公室 2014 年接收到的第 001 号外单位文件(该编号同时作为存档编号使用) (十) 董事长办公室内部管理制度: 格式:华开置业-DB-xxxxxxxxx xxxxxxxxx:代表管理制度的标题。

如:

“华开置业-DB-文件编号管理制度”代表董事长办公室文件编号 管理制度(该编号同时作为存档编号使用) (十一) 董事长办公室存档的合同: 格式:华开置业-DB-合同-dddd-eee 号 dddd:用阿拉伯数字表示,代表存档的年份。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每年 1 月 1 日 自动归 0。 第 66 页 共 73 页 华开置业有限公司 如:

“华开置业-DB-合同-2014-005 号”代表董事长办公室 2014 年 存档的 005 号合同 (十二)董事长办公室存档的印章管理文件: 第一类:印章刻制 格式:华开置业-DB-印章刻制-dddd-eee 号 dddd:用阿拉伯数字表示,代表存档的年份。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每年 1 月 1 日 自动归 0。

如:

“华开置业-DB-印章刻制-2014-003 号” 代表董事长办公室 2014 年存档 003 号印章刻制申请单 第二类:印章废止 格式:华开置业-DB-印章废止-dddd-eee 号 dddd:用阿拉伯数字表示,代表存档的年份。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每年 1 月 1 日自 动归 0。

如:

“华开置业-DB-印章废止-2010-006 号”代表董事长办公室 2010 年存档 006 号印章废止申请单 第三类:加盖印章 格式:华开置业-DB-加盖印章(xxxx)-dddd(ff)-eee 号 xxxx: 用中文三至四个字表示,代表公司名称。

bbbb:用阿拉伯数字表示,代表存档的年份。

ff:用阿拉伯数字表示(01~12) ,代表存档的月份。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每月 1 月 1 日自 动归 0。

如:

“华开置业-DB-加盖印章(科创投资)-2014(02)-009 号”代 表董事长办公室 2014 年 2 月存档 009 号北京顺华科创投资管理有限公司加盖 印章审批单 第四类:印章外用 格式:华开置业-DB-印章外用(xxxx)-dddd(ff)-eee 号 xxxx: 用中文三至四个字表示,代表公司名称。 第 67 页 共 73 页 华开置业有限公司 dddd:用阿拉伯数字表示,代表存档的年份。

ff:用阿拉伯数字表示(01~12) ,代表存档的月份。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每月 1 月 1 日自 动归 0。

如:

“华开置业-DB-印章外用(华开置业)-2010(10)-020 号”代 表董事长办公室 2010 年 10 月存档 020 号华开置业有限公司印章外借审批单和 印章外借用印登记表 (十三) 董事长办公室内部审批申请:

格式:华开置业-DB-内审-dddd-eee 号 dddd:用阿拉伯数字表示,代表申请的年份。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每年 1 月 1 日自 动归 0。

如:

“华开置业-DB-内审-2014-001 号”代表董事长办公室 2014 年第 001 号内部审批申请(该编号同时作为存档编号使用) (十四) 董事长办公室存档的会议纪要: 格式:华开置业-DB-ddddffgg-xxxx-eee 号 dddd:用阿拉伯数字表示,代表会议召开和存档的年份。

ff:用阿拉伯数字表示(01~12) ,代表会议召开的月份。

gg:用阿拉伯数字表示(01~31) ,代表会议召开的日期。

xxxx:用汉字表示,代表会议议题(不超过 15 字) 。

eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每年 1 月 1 日自 动归 0。

如:

“华开置业-DB-20140318-周例会-005 号”代表董事长办公室存 档的 2014 年第 5 号会议纪要,内容为 2014 年 3 月 18 日召开的周例会(该编 号同时作为会议通知的编号使用, 同一次会议的会议通知编号与会议纪要编号相 同) (十五) 工作跟踪备忘录: 格式:华开置业-DB-工作跟踪-dddd(ff)-eee 号 dddd:用阿拉伯数字表示,代表年份。

ff:用阿拉伯数字表示(01~12) ,代表月份。 第 68 页 共 73 页 华开置业有限公司 eee:用阿拉伯数字表示(001~999) ,代表流水号,每季度第一个月 的 1 月 1 日自动归 0。

如:

“华开置业-DB-工作跟踪-2014(04)-020 号”代表 2014 年 4 月第 020 号华开置业有限公司工作跟踪备忘录(该编号同时作为存档编号使用) 第九章 收发文管理及制度 为提高董事长办公室行政事务管理效率,规范收发文工作行为,特制定本 制度。

第一条 职责 董事长办公室负责公司收发文管理,并且指导、监督和培训项目公司收发文 的管理。

第二条 收发文范围 董事长办公室收发文包含公司文件、副总裁相关文件和董事长办公室文件。

第三条 收发管理体系 董事长办公室内务文员负责董事长办公室以及副总裁处文件的收发文工作。

第四条 收文管理 (一)签收:依据收发管理体系,由董事长办公室内务文员签收文件。

(二)登记:收文时应依据收发文范围分别按收文顺序在《华开置业有限 公司收(送)文登记表》 ( 《华开置业有限公司收(送)文登记表》 、按部门编号 顺序在《董事长办公室收(送)文登记表》 ( 《董事长办公室收(送)文登记表》 ) 中进行登记,并由报送人签字。

(三)收文后根据文件所载内容的具体情况,呈报董事长阅批,呈报时间 一般不超过 1 个工作日、平急文件呈报时间为 3 个小时内、紧急文件呈报时间 为 2 个小时内、特急文件呈报时间为 1 个小时; (四)文件呈报领导阅批前,应由董事长助理或董事长办公室内务文员认 真做好审核工作,审核重点是:文字表述、文种使用、公文格式是否符合相关制 第 69 页 共 73 页 华开置业有限公司 度,是否需要有关部门会签。同时,检查文件是否有未装订、缺页或手续不全等 差错,发现问题及时向发文单位查询,予以弥补。

1、阅批文件应仔细认真,阅毕要签名并注明日期,不得圈阅;审批人应明 确签署意见,并签名和注明日期;阅批文件一般要求在 3 个工作日内日完成、平 急文件要求在 2 个工作日内完成、紧急文件要求在 1 个工作日内完成、特急文 件按收文中注明的办理时限完成, 如未注明办理时限的, 要求在 2 个小时内完成。

2、分送:

(1)按照董事长的签批意见,及时送达相关单位、部门或人员,并应在《华 开置业有限公司收(送)文登记表》 、 《董事长办公室收(送)文登记表》中进行 登记,且由接收人签字; (2)送达时间一般要求在 1 个工作日内送达、平急文件要求在 3 个小时内 送达、 紧急文件要求在 2 个小时内送达、 特急文件按收文中注明的办理时限送达, 如未注明办理时限的,要求在 1 个小时内送达。

第五条 文件管理:

(一)按照董事长办公室内部管理制度之《文件编号管理制度》和《档案管 理制度》对收文实施编号归档管理,以保证文件资料的完整、齐全;无特殊情况 应留存原件分送复印件,如留存复印件存档,应在《华开置业有限公司收(送) 文登记表》 、 《董事长办公室收(送)文登记表》 “备注”栏中注明并说明原因; (二)公司收文必须整体留存全文; (三)对确实整体留存问题的董事长办公室文件,必须选择重要部分留存, 应在《董事长办公室收(送)文登记表》 “备注”栏中注明并说明原因; 对确实无法留存的副总裁相关文件或董事长办公室文件, 《华开置业有限公司收 (送)文登记表》 、或《董事长办公室收(送)文登记表》 “备注”栏中注明并说 明原因。

第六条 发文管理:

(一) 起草:依据收发管理体系,由董事长助理或董事长办公室内务文员 按照董事长办公室内部管理制度之《行文管理制度》起草文件。

(二) 审签:

公司文件报董事长审签;董事长办公室文件由董事长办公室内务文员呈送 董事长办公室主任审核把关,最后呈报董事长审签; 第 70 页 共 73 页 华开置业有限公司 凡以公司名义对外发出的文件,均应填报《华开置业有限公司对外发文审 批单》 《华开置业有限公司对外发文审批单》 ,并报经董事长办公室审核,由董 事长批准后方可发文; 文件如需会签,应递送相关部门审核,并由审核部门负责人签署意见,必 要时应递交法务部审核,并由法务部负责人签署意见; 审核时应从适用文体、报送程序、公文格式、措辞用语、引用数字及资料 内容上严格把关,做到准确无误。

文件签发后,要及时打印,经校核无误后按发文范围分发,并按文件类别 在《华开置业有限公司发文登记表》 ( 《华开置业有限公司发文登记表》 ) 、 《董 事长办公室发文登记表》 ( 《董事长办公室发文登记表》 )中进行登记,且由接 收人签字; 分发标有公文份数序号的文件时,务必认真、准确地将相关单位、部门或 人员与公文份数序号按实际发送情况对应登记; 需要以传真、邮寄、E-mail 形式发送的文件,应与接收人联系确认接收 情况,并在《董事长办公室发文登记表》 “备注”栏中注明发送形式和接收情 况; 以传真形式发送的文件,应使用传真首页格式(传真首页格式见董事长办 公室内部管理制度之《行文管理制度》 ) ; 分发文件要及时、准确地送达相关单位、部门或人员,不得延误和积压; 文件管理:应预留原件存档,按照董事长办公室内部管理制度之《文件编号管 理制度》和《档案管理制度》对发文实施编号归档管理,以保证文件资料的完 整、齐全。

第八条 收发文有关要求:

(一)在分送或分发文件时,如审批意见或发文范围中已明确指明接收方具 体人员的,应送达该人员;如接收方为单位或部门的应送达该单位或部门的最高 领导,或依据该单位或部门的相关管理制度送达。

(二) 凡需办理的文件, 应根据内容和性质送达相关单位、 部门或人员办理, 特急文件应提出办理时限。

(三)催办和查办:已送交相关单位、部门或人员办理的文件,公室内务 文员负责催办和查办,应及时了解和反馈执行情况。紧急和特急文件做 第 71 页 共 73 页 华开置业有限公司 到跟踪催办和查办,重要事项应通告董事长办公室主任或副总裁助理加 大督办力度,必要时可启动“工作跟踪备忘录” ,以防漏办或延误。

(四)保密:

1、 阅办文件,尤其是重要和保密文件,应严格控制翻印、复制和传阅 范围,任何人不得将文件随意搁放、带到公共场所或带回家中,以防泄 密或丢失; 2、密件和注明不准翻印的文件不得翻印,必须翻印的须经签发人同意; 3、 传递密件时,必须采取相应保密措施,确保文件安全。利用计算机、 传真机等传输秘密公文时,必须采用加密装置。机密和绝密公文不得利 用计算机、传真机传输。

(五)归档:收发文以年度为单位进行封存,依据收发管理体系由董事长 办公室或内务文员负责保管。

(六) 销毁: 1、凡没有归档和存查价值的文件,经鉴别并获得董事长批准,可以在每 年封存时销毁; 2、销毁重要和保密文件时,按照董事长办公室内部管理制度之《档案管 理制度》进行登记,必须同时由二人监销,保证不丢失、不漏销。

附则:

1、人事及行政部负责管理制度的拟定、完善、解释工作; 2、本制度自董事长签批之日起执行; 第 72 页 共 73 页 华开置业有限公司 第 73 页 共 73 页

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